证券简称：岭南控股              证券代码：000524       公告编号：2022-037 号

           广州岭南集团控股股份有限公司
           监事会十届十四次会议决议公告

     重要提 示：本公司及 监事会全体成 员保证信息披 露的内容真实、 准确、完整 ，
没有虚 假记载、误导 性陈述或重大 遗漏。



    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届十四次
会议于 2022 年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 10 日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应出席会议监事 5 名，
实际亲自出席会议监事 5 名，会议由监事会主席张涌先生主持。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于修订<广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）（认购配套融资方式）>及摘要的议案》（详见同日在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司
第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要（认购配套融资方式）》以及在巨
潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草
案修订稿）（认购配套融资方式）》和《广州岭南集团控股股份有限公司第
一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）修订对比表》）。
    监事会认为：《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）（认购配套融资方式）》及摘要的内容修订符合《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。
                                             广州岭南集团控股股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                    二○二二年五月十三日