证券简称：岭南控股            证券代码：000524          公告编号：2023-030 号


           广州岭南集团控股股份有限公司
          关于公司第一期员工持股计划延期的公告

     重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南控股”）董事
会十届三十二次会议于 2023 年 5 月 18 日审议通过了《关于公司第一期员工持股
计划延期的议案》，同意将广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划
（以下简称“岭南控股第一期员工持股计划”）的存续期再次延长 12 个月，即
延长至 2024 年 5 月 21 日。现将相关情况公告如下：
    一、员工持股计划的基本情况
    公司于 2016 年 8 月 24 日召开董事会八届十八次会议以及 2016 年 9 月 19
日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金方案的议案》及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》等相关议案，同意向广州国资发
展控股有限公司（现已更名为“广州产业投资控股集团有限公司”）、广州金融
控股集团有限公司、广州证券股份有限公司（现已更名为“中信证券华南股份有
限公司”）及岭南控股第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人
民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元（具体内容详见公司于 2016 年 8
月 25 日及 2016 年 9 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披
露的《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套
融资方式）》等相关公告）。
    经中国证监会核准，本次员工持股计划通过广州证券鲲鹏岭南 1 号定向资产
管理计划认购公司在 本次重组中为募 集配套资金而非 公开发行的股票
12,599,000 股,认购股票的发行价格为 11.08 元/股，总计金额 139,596,920 元。
上述认购股份于 2017 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市，锁定期为 36 个月，
存续期限为 48 个月。
    根据《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购
配套融资方式）》，岭南控股第一期员工持股计划于 2021 年 5 月 21 日存续期限
届满。2021 年 5 月 14 日，岭南控股第一期员工持股计划管理委员会召开 2021
年第一次会议，同日公司董事会召开十届十二次会议，将岭南控股第一期员工持
股计划存续期延长 12 个月至 2022 年 5 月 21 日。2022 年 5 月 13 日，岭南控股
第一期员工持股计划管理委员会召开 2022 年第七次会议，同日公司董事会召开
十届二十二次会议，将岭南控股第一期员工持股计划存续期再次延长至 2023 年
5 月 21 日。
    岭南控股第一期员工持股计划锁定期于 2020 年 5 月 21 日届满，上市流通日
为 2020 年 6 月 18 日。自上市流通日至本公告披露日，本次员工持股计划严格遵
守《深圳证券交易所上市公司股东及董、监、高减持股份实施细则》等相关法律
法规的规定及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认
购配套融资方式）》的相关要求，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份
7,082,900 股，占公司总股本的比例为 1.06%。
    为了更好地实施员工持股计划，岭南控股第一期员工持股计划于 2022 年 5
月 13 日召开第二次持有人会议，公司董事会于同日召开十届二十二次会议，公
司监事会于同日召开十届十四次会议，审议通过了《关于修订<广州岭南集团控
股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及摘要的
议案》，增加岭南控股第一期员工持股计划可办理非交易过户的相关内容。根据
上述决议，截至本公告披露日，岭南控股第一期员工持股计划共向员工持股计划
持有人非交易过户 5,052,577 股。
    截至本公告披露日，本次员工持股计划持有公司股份 463,523 股，占公司总
股本的比例为 0.07%。
    二、公司员工持股计划存续期再次延期情况
    岭南控股第一期员工持股计划存续期将于 2023 年 5 月 21 日存续期限届满。
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持股份尚未全部出售。
    《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套
融资方式）》关于存续期的规定如下：本次员工持股计划的存续期限为 48 个月，
自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划/本次员工持股计划名下时起算，
其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。经公司董事会和员工持股计划管
理委员会同意，本次员工持股计划存续期限可予以延长。解锁期内，本次员工持
股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
    根据《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购
配套融资方式）》的规定和 2016 年第二次临时股东大会的授权，本次员工持股
计划的存续期届满前，经公司董事会和员工持股计划管理委员会同意，本次员工
持股计划存续期限可予以延长。
    鉴于上述情况，岭南控股第一期员工持股计划管理委员会于 2023 年 5 月 18
日以通讯方式召开 2023 年第一次会议，本次会议应参与表决委员 7 人，实际参
与表决委员 6 人，委员杜华丰先生因个人原因未出席会议，亦未委托其他委员代
为出席会议。本次会议经实际参与表决的管理委员会委员审议一致通过了《关于
公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将岭南控股第一期员工持股计划存
续期再次延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 21 日。
    公司董事会十届三十二次会议于 2023 年 5 月 18 日以通讯方式召开，审议通
过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将岭南控股第一期员工持股计
划存续期再次延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 21 日。本次董事会应参加会
议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。在表决过程中，参会的 3 位董事陈白羽、
朱少东、郑定全因属本次员工持股计划持有人，按规定回避对该议案的表决，参
与表决的董事梁凌峰、罗枫、田秋生、唐清泉、吴向能以 5 票同意通过本议案。
    经公司董事会及岭南控股第一期员工持股计划管理委员会同意，岭南控股第
一期员工持股计划存续期再次延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 21 日。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为：岭南控股第一期员工持股计划存续期延长的事项符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的相关规定
及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融
资方式）》的相关要求。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司
章程的规定，关联董事回避了该事项的表决，不存在损害公司及中小股东利益的
情况。因此，同意公司第一期员工持股计划存续期再次延长 12 个月至 2024 年 5
月 21 日。
    四、备查文件
    1、董事会十届三十二次会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、岭南控股第一期员工持股计划管理委员会 2023 年第一次会议决议。
    特此公告。


                                    广州岭南集团控股股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二○二三年五月十八日