证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B   公告编号：2016-048


                  大连冷冻机股份有限公司
                 七届六次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2016 年 6 月 27 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2016 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于受让大连冰山菱设速冻设备有限公司股权的报告。

    大连冰山菱设速冻设备有限公司（“冰山菱设”）由公司和日本国

菱设工业株式会社（“日本菱设”）共同出资设立。其中公司持有冰山

菱设 95%股权，日本菱设持有冰山菱设 5%股权。

    为有效整合资源、打造公司速冻设备制造基地,公司拟以

1,859,709.19 元的价格受让日本菱设所持冰山菱设 5%股权。

    本次股权受让完成后冰山菱设将成为公司全资子公司。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、关于在股权受让完成后对冰山菱设增资的报告。

    公司拟在上述股权受让完成后，向冰山菱设以现金方式增资
3,000 万元。本次增资前，冰山菱设注册资本为 27,578,709.43 元。

本次增资后，冰山菱设注册资本增至 57,578,709.43 元。

    本次增资款将用于冰山菱设工艺设备革新、新建厂房及补充流动

资金，为冰山菱设扩大经营规模、提升产品市场竞争力提供有力支持。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、关于聘任公司证券事务代表的报告。

    公司董事会聘任杜宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书

工作，任期自本次董事会议审议通过之日至本届董事会任期届满止。

公司董事会秘书宋文宝先生将不再代行证券事务代表职责。

    具体内容详见与本公告同时披露的《大连冷冻机股份有限公司关

于聘任证券事务代表的公告》。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    4、关于以募集资金置换先期投入的报告。

    公司拟以募集资金 8,759.71 万元置换预先投入募集资金投资项

目的自筹资金。

    具体内容详见与本公告同时披露的《大连冷冻机股份有限公司关

于以募集资金置换先期投入的公告》。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    5、关于改变暂时闲置募集资金存放方式的报告。

    为提高公司募集资金使用效率，适当增加募集资金存储收益，结

合募集资金使用进度安排，在不影响募集资金使用以及不违背所承诺

的募集资金投向的前提下，公司拟将8,000万元的暂时闲置募集资金
采用大额定期存单方式存放，存放期限为6个月。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                            大连冷冻机股份有限公司董事会

                                    2016 年 7 月 6 日