证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2016-058


                  大连冷冻机股份有限公司
                七届六次监事会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知，于 2016 年 8 月 15 日以书面方式发出。

    2、本次监事会会议，于 2016 年 8 月 25 日，在公司五楼会议室，

以现场表决方式召开。

    3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。

    4、本次监事会会议，由监事会主席于福春先生主持。

    5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、公司 2016 年半年度报告及其摘要；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、关于 2016 年半年度报告的书面审核意见。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。
    3、关于《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要的议案。

    经审核，监事会认为：《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性

股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年限制性股票激励计划

（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，

有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    4、《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核

管理办法》。

    经审议，公司监事会认为：《大连冷冻机股份有限公司2016年限

制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利

实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损

害公司及全体股东的利益。

    本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    5、关于核实《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励

计划激励对象名单》的议案。

    公司监事会对《2016年限制性股票激励计划（草案）》确定的激

励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司本次限制性股票

激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法

律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励
管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《2016

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其

作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    6、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以

募集资金等额置换的议案。

    公司监事会已经审阅了公司《关于使用银行承兑汇票支付募集资

金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的报告》。公司本次使用

银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于

提高资金使用效率，降低财务费用。同时，公司制定了相应的操作流

程，内容及程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑

汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议



                              大连冷冻机股份有限公司监事会

                                    2016 年 8 月 26 日