证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2016-071


                  大连冷冻机股份有限公司
                七届七次监事会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知，于 2016 年 9 月 14 日以书面方式发出。

    2、本次监事会会议，于 2016 年 9 月 20 日，在公司五楼会议室，

以现场表决方式召开。

    3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。

    4、本次监事会会议，由监事会主席于福春先生主持。

    5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、关于向激励对象授予限制性股票的议案。

    本次限制性股票的授予日为 2016 年 9 月 20 日，该授予日符合

《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号—

股权激励及员工持股计划》以及公司《2016 年限制性股票激励计划》

中关于授予日的相关规定。

    公司监事会对2016年限制性股票激励计划确定的激励对象是否

符合授予条件进行核实后，认为：
    本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、 公司章程》

等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内

被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中

国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个

月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者

采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公

司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参

与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规

定的激励对象条件，符合公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2016 年限制性股票激励

计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司本次授予的激励对象人员名单与公司 2016 年第三次临时股

东大会批准的 2016 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议



                               大连冷冻机股份有限公司监事会

                                     2016 年 9 月 21 日