证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B   公告编号：2016-075


                  大连冷冻机股份有限公司
               七届十一次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2016 年 11 月 21 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2016 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于出资设立投资平台公司的报告。

    公司拟与大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）共同出资设立投

资平台公司。投资平台公司注册资本为人民币 10,000 万元，公司以

现金出资 4,900 万元，持有投资平台公司 49%的股权；冰山集团以现

金出资 5,100 万元，持有投资平台公司 51%的股权。

    上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2016 年 11 月 21 日对

此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、

徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、关于改聘公司 2016 年度审计机构的报告。

    公司 2015 年度股东大会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2016 年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审

计，年度财务报告审计费用为 77 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

    公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计，年度财务

报告审计费用为 77 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

    公司独立董事于 2016 年 11 月 21 日对此项议案予以了事前认可，

同意提交董事会审议。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

    3、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的报告。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                             大连冷冻机股份有限公司董事会

                                     2016 年 11 月 26 日