大冷股份：七届十二次董事会议决议公告2017-02-16
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2017-003
大连冷冻机股份有限公司
七届十二次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2017 年 2 月 7 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2017 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于受让大连冰山国际贸易有限公司股权的报告。
同意公司受让大连冰山集团有限公司所持大连冰山国际贸易有
限公司（“冰山国贸”）76%股权。本次股权受让完成后，公司将持有
冰山国贸 100%股权。
本次股权受让价格以冰山国贸2016年12月31日为基准日经第三
方评估机构出具的净资产评估值为基础，经双方协商确定为5,615万
元。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2017 年 2 月 7 日对此
项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐
郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
2、关于受让大连冰山金属技术有限公司股权的报告。
同意公司受让大连冰山集团有限公司所持大连冰山金属技术有
限公司（“冰山金属技术”）49%股权。本次股权受让完成后，公司将
持有冰山金属技术 49%股权。
本次股权受让价格以冰山金属技术2016年12月31日为基准日经
第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，经双方协商确定为
17,295万元。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2017 年 2 月 7 日对此
项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐
郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
3、关于参与转融通证券出借交易的报告。
同意公司将所持有的不超过 2,500 万股“国泰君安”股票用于
参与转融通证券出借交易。授权公司证券法规部根据监管部门及证券
交易所的相关规定，负责处理此次交易的后续相关具体事宜。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、关于公司董事候选人的报告。
公司第七届董事会成员因董事辞职出现 1 名空缺，需进行补选。
同意提名高木俊幸为公司第七届董事会董事候选人。
公司独立董事一致同意上述人员作为公司第七届董事会董事候
选人。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
5、关于公司 2016 年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报
告。
根据公司财务管理部初步统计，公司 2016 年度日常关联交易实
际金额约为 88,148 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际
金额约为 50,130 万元，向关联人销售配套零部件实际金额约为
38,018 万元。
公司 2016 年度日常关联交易实际金额超出预计总金额 11,148 万
元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额超出预计金额
12,130 万元，向关联人销售配套零部件实际金额低于预计金额 982
万元。
公司独立董事于 2017 年 2 月 7 日对此项议案予以了事前认可，
同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、丁杰在审议此项议
案时进行了回避。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、关于召开 2017 年第一次临时股东大会有关事项的议案。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2017 年 2 月 16 日
附：公司第七届董事会董事候选人简历
高木俊幸，男，1957 年生，1983 年加入松下电器产业株式会社，
先后就职于松下电器产业株式会社技术本部、信息机器本部、个人电
脑事业部、IT 产品事业部、AVC 网络社以及松下系统网络株式会社，
现任松下电器产业株式会社役员、电化住宅设备机器社副社长、空调
事业公司社长。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
