证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B   公告编号：2017-024


                  大连冷冻机股份有限公司
            关于土地房屋租赁的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述

    1、关联交易基本情况

    基于老厂区土地房屋资源利用及新事业培育孵化需要，大连冷冻

机股份有限公司（“公司”）拟与大连冰山慧谷发展有限公司（“冰山

慧谷公司”）签署《土地房屋租赁合同》，将坐落在大连市沙河口区西

南路888号公司老厂区土地房屋在公司整体搬迁至新厂区后整体出租

给冰山慧谷公司使用。出租土地面积为167,165.61平方米，出租房屋

面积为105,652.43平方米。租期自2017年4月1日起，至2036年12月31

日止。前三年租金总额为2,034万元，其中2017年4月1日至2017年12

月31日租金为462万元，2018年租金为786万元，2019年租金为786万

元。自2020年1月起，双方结合当地市场变化情况，另行协商确定随

后三年的租金，依此类推。

    2、由于公司董事纪志坚同时担任冰山慧谷公司董事，冰山慧谷

公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

    3、公司于 2017 年 4 月 21 日召开的七届十三次董事会议，以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联

交易的议案。关联董事纪志坚在审议时进行了回避。独立董事对上述

关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。

    二、关联方基本情况

    企业名称：大连冰山慧谷发展有限公司

    企业性质：有限责任公司

    注册地点：大连市沙河口区西南路 888 号

    法定代表人：范文

    注册资本：人民币 20,000,000 元

    统一社会信用代码：91210200MA0TTD5Y7X

    经营范围：物业管理；企业管理咨询；企业策划；展览展示服务；

房屋租赁业务；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

    成立日期：2017 年 1 月 23 日

    主要股东：大连冰山集团管理咨询有限公司持股 40%；大连南方

本来发展有限公司持股 60%。

    大连冰山集团管理咨询有限公司是公司与控股股东大连冰山集

团有限公司共同出资设立的投资平台公司，定位为新事业投资平台及

新事业孵化器。公司持有其 49%的股权。

    大连南方本来发展有限公司是浙江南方建筑设计有限公司（“南
方设计”）持股 55%的控股子公司。南方设计成立于 1999 年 1 月，拥

有建筑行业（建筑工程）甲级资质、风景园林工程设计乙级资质，现

有各类设计人员 500 余人，分设 30 多家子公司及工作室，提供 13 大

专业一条龙服务，19 大产品体系覆盖所有建设类型。南方设计至今

已完成 2,000 多项设计项目，业务领域涵盖文创产业园、城市建筑改

造、城市商业综合体、养老康复中心等专业设计服务，尤其在特色小

镇建设方面有独到见解和实践，先后参与了基金小镇、梦想小镇等近

三十个省级特色小镇项目设计。

    三、关联交易标的基本情况

    公司出租土地房屋坐落在大连市沙河口区西南路 888 号公司老

厂 区 ， 出 租 土 地 面 积 为 167,165.61 平 方 米 ， 出 租 房 屋 面 积 为

105,652.43 平方米。

    四、交易的定价政策及定价依据

    本次租赁土地房屋的价格是以其所在地近似土地房屋租赁市场

价格为参照，综合考虑冰山慧谷开发稳步启动及冰山慧谷公司正式租

赁后改造投资等因素，经双方协商后确定。

    五、拟签署关联交易协议的主要内容

    1、公司将坐落在大连市沙河口区西南路 888 号公司老厂区土地

房屋整体出租给冰山慧谷公司使用。出租土地面积为 167,165.61 平

方米，出租房屋面积为 105,652.43 平方米。租期自 2017 年 4 月 1 日

起，至 2036 年 12 月 31 日止。前三年租金总额为 2,034 万元，其中

2017 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日租金为 462 万元，2018 年租金
为 786 万元，2019 年租金为 786 万元。自 2020 年 1 月起，双方结合

当地市场变化情况，另行协商确定随后三年的租金，依此类推。

    2、支付方式及期限：租金以货币方式支付，每年根据双方约定

的时间支付当年租金。

    3、协议生效条件及生效时间：双方签字盖章后生效。

    六、交易目的和对上市公司的影响

    冰山慧谷总体定位：积极响应省市区创新创业导向及要求，充分

发挥冰山集团平台优势和资源整合能力，围绕智慧科技主题，大力发

展信息经济、健康经济、文创经济，重点突破物联网、大数据应用、

信息软件、智慧疗养、智慧教育等领域，努力构建冰山集团产业生态

圈，打造冰山集团事业成长新引擎、成为大连科技创新新高地、树立

辽宁省存量空间再利用新典范。

    本次土地房屋租赁，既可有效利用公司老厂区土地房屋资源，实

现资产保值增值的同时获得稳定租金收入，又可充分利用冰山集团和

南方设计各自优势，加快新事业培育孵化，助力公司良性成长。

    1、老厂区地块是公司位于大连市区内的不可再生的稀缺资源。

随着大连市区产业转型升级加快推进，旧城区改造力度不断加大，老

厂区地块所处的投资区位优势凸显。从未来发展的角度，通过租赁给

冰山慧谷公司进行园区运营，公司可以继续持有上述地块，实现资产

的保值增值。

    2、通过冰山慧谷运营，可逐步积累和汇聚产业资源，构建冰山

产业生态圈，给公司带来新事业培育孵化中的产业协同效应以及培育
孵化后的优质股权收购效应，为公司未来发展提供新动力。

       3、通过在冰山慧谷建设中植入冰山产品及服务，在园区运营中

导入冰山品牌和文化，老厂区地块将作为冰山品牌和文化宣传的平

台，进一步提升冰山品牌的知名度和影响力。

       七、当年年初至披露日，公司未与冰山慧谷公司发生其他关联交

易。

       八、独立董事事前认可和独立意见

       公司独立董事于 2017 年 4 月 11 日对此议案进行了事前认可，同

意将其提交公司七届十三次董事会议审议。他们认为：本次关联交易

公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司老厂区土地房屋

资源有效利用及新事业培育孵化；本次关联交易表决程序合法，关联

董事进行了有效回避。一致同意本次土地房屋出租。

       九、备查文件

       1、公司七届十三次董事会议决议；

       2、独立董事意见。



                               大连冷冻机股份有限公司董事会

                                        2017 年 4 月 22 日