证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2017-030
大连冷冻机股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2017年5月19日（星期五）下午3:00
网络投票：2017年5月18日-2017年5月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年5月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2017年5月18日下午3:00 至2017年5月19日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2017年4月22日《中国证券报》、《香港
商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计15人，所持表决权188,110,474股，占
公司有表决权总股份611,776,558股的30.75%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权186,928,474
股，占公司有表决权总股份611,776,558股的30.56%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计4人，所持表决权
1,182,000股，占公司有表决权总股份611,776,558股的0.19%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计12人，所持表决权128,421,123股，
占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的29.24%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权127,239,123
股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.97%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权
1,182,000股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的0.27%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权59,689,351股，
占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的34.60%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权59,689,351
股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的34.60%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0
股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的0%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2016年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 188,110,474 188,102,974 99.99% 0 7,500
其中：A股股东 128,421,123 128,413,623 99.99% 0 7,500
B股股东 59,689,351 59,689,351 100.00% 0 0
中小股东 9,671,401 9,663,901 99.92% 0 7,500
其中：A股股东 2,484,300 2,476,800 99.70% 0 7,500
B股股东 7,187,101 7,187,101 100.00% 0 0
2、公司监事会2016年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 188,110,474 188,102,974 99.99% 0 7,500
其中：A股股东 128,421,123 128,413,623 99.99% 0 7,500
B股股东 59,689,351 59,689,351 100.00% 0 0
中小股东 9,671,401 9,663,901 99.92% 0 7,500
其中：A股股东 2,484,300 2,476,800 99.70% 0 7,500
B股股东 7,187,101 7,187,101 100.00% 0 0
3、公司2016年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 188,110,474 188,102,974 99.99% 0 7,500
其中：A股股东 128,421,123 128,413,623 99.99% 0 7,500
B股股东 59,689,351 59,689,351 100.00% 0 0
中小股东 9,671,401 9,663,901 99.92% 0 7,500
其中：A股股东 2,484,300 2,476,800 99.70% 0 7,500
B股股东 7,187,101 7,187,101 100.00% 0 0
4、公司2016年度利润分配方案报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 188,110,474 186,939,974 99.38% 1,170,500 0
其中：A股股东 128,421,123 127,250,623 99.09% 1,170,500 0
B股股东 59,689,351 59,689,351 100.00% 0 0
中小股东 9,671,401 8,500,901 87.90% 1,170,500 0
其中：A股股东 2,484,300 1,313,800 52.88% 1,170,500 0
B股股东 7,187,101 7,187,101 100.00% 0 0
5、公司2016年年度报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 188,110,474 188,102,974 99.99% 0 7,500
其中：A股股东 128,421,123 128,413,623 99.99% 0 7,500
B股股东 59,689,351 59,689,351 100.00% 0 0
中小股东 9,671,401 9,663,901 99.92% 0 7,500
其中：A股股东 2,484,300 2,476,800 99.70% 0 7,500
B股股东 7,187,101 7,187,101 100.00% 0 0
6、关于授权公司董事长及经营层 2017 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 188,110,474 187,714,780 99.79% 288,794 106,900
其中：A股股东 128,421,123 128,413,623 99.99% 0 7,500
B股股东 59,689,351 59,301,157 99.35% 288,794 99,400
中小股东 9,671,401 9,275,707 95.91% 288,794 106,900
其中：A股股东 2,484,300 2,476,800 99.70% 0 7,500
B股股东 7,187,101 6,798,907 94.60% 288,794 99,400
7、关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的报告
公司董事纪志坚、徐郡饶，公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社
均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 11,186,001 11,178,501 99.93% 0 7,500
其中：A股非关联股东 3,998,900 3,991,400 99.81% 0 7,500
B股非关联股东 7,187,101 7,187,101 100.00% 0 0
非关联中小股东 9,671,401 9,663,901 99.92% 0 7,500
其中：A股非关联股东 2,484,300 2,476,800 99.70% 0 7,500
B股非关联股东 7,187,101 7,187,101 100.00% 0 0
8、关于聘请公司 2017 年度审计机构的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 188,110,474 188,102,974 99.99% 0 7,500
其中：A股股东 128,421,123 128,413,623 99.99% 0 7,500
B股股东 59,689,351 59,689,351 100.00% 0 0
中小股东 9,671,401 9,663,901 99.92% 0 7,500
其中：A股股东 2,484,300 2,476,800 99.70% 0 7,500
B股股东 7,187,101 7,187,101 100.00% 0 0
9、关于修改公司章程的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 188,110,474 188,102,974 99.99% 0 7,500
其中：A股股东 128,421,123 128,413,623 99.99% 0 7,500
B股股东 59,689,351 59,689,351 100.00% 0 0
中小股东 9,671,401 9,663,901 99.92% 0 7,500
其中：A股股东 2,484,300 2,476,800 99.70% 0 7,500
B股股东 7,187,101 7,187,101 100.00% 0 0
本提案获得出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。
以上提案内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》
及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2017年5月20日
