证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2017-035


                  大连冷冻机股份有限公司
               七届十二次监事会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知，于 2017 年 8 月 15 日以书面方式发出。

    2、本次监事会会议，于 2017 年 8 月 25 日，在公司三楼会议室，

以现场表决方式召开。

    3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。

    4、本次监事会会议，由监事会主席毛春华女士主持。

    5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、关于 2017 年半年度报告的书面审核意见。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    2、对公司子公司核销坏账的审核意见。

    公司三家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计
2,985,636.51 元 进 行 核 销 ， 对 上 述 核 销 金 额 已 计 提 坏 账 准 备

2,776,881.01 元，对公司 2017 年损益的影响额为 208,755.50 元。

    上述核销符合《企业会计准则》中稳健性和谨慎性原则的要求，

董事会就该事项的决策程序合法。

    3、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的报告。

    公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不影

响募投项目建设和募集资金正常使用，有利于提高公司募集资金使用

效率，能够获得一定的投资收益；该事项符合相关规定，决策程序合

法合规。综上，我们同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂

时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议。



                                    大连冷冻机股份有限公司监事会

                                           2017 年 8 月 26 日