证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B   公告编号：2017-034


                  大连冷冻机股份有限公司
               七届十五次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2017 年 8 月 15 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、公司 2017 年半年度报告及其摘要。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、关于核销坏账的报告。

    同意公司三家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计

2,985,636.51 元进行核销，其中：大连冰山空调设备有限公司核销

应收账款 1,091,337.17 元；大连冰山菱设速冻设备有限公司核销应

收账款 939,837.00 元，其他应收款 77,500.00 元；武汉新世界制冷

工业有限公司核销应收账款 876,962.34 元。对上述核销金额已计提

坏 账 准 备 2,776,881.01 元 ， 对 公 司 2017 年 损 益 的 影 响 额 为

208,755.50 元。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

    （详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    4、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的报告。

    为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和募集资金正

常使用的前提下，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时

闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动

使用，投资期限不超过12个月，并授权公司经营管理层在上述额度范

围内行使相关决策权及签署合同文件。

    公司独立董事、监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司

对该事项均发表了明确同意意见。具体内容详见于同日刊登在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金购买

保本型银行理财产品的公告》。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                               大连冷冻机股份有限公司董事会

                                      2017 年 8 月 26 日