证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B                公告编号：2017-059


                                  大连冷冻机股份有限公司
                               七届十八次董事会议决议公告

               本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
           有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                 一、董事会会议召开情况

                 1、本次董事会会议通知，于 2017 年 12 月 18 日以书面方式发出。

                2、本次董事会会议，于 2017 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。

                3、应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

                4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

           章、规范性文件和公司章程的规定。

                 二、董事会会议审议情况

                 1、关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的报告

                 根据公司关于 2017 年 1-11 月已发生的日常关联交易金额的统计

           分析，结合公司日常经营实际情况，公司增加与部分关联人 2017 年

           度日常关联交易预计金额。具体明细如下：
                                                                                           单位：万元

                                                                               2017 年              增加后
关联交易                                  关联交易   关联交易   2017 年年    1-11 月实    增加
                      关联人                                                                      2017 年实
  类别                                      内容     定价原则   初预计金额   际发生金额   金额
                                                                                                  际预计金额

向关联人     松下冷链（大连）有限公司     销售产品   市场定价       13,700       16,044   4,800       18,500
销售配套
零部件     松下冷机系统（大连）有限公司   销售产品   市场定价          300        1,263   2,200         2,500

                 公司独立董事于 2017 年 12 月 18 日对此项议案予以了事前认可，

           同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进
行了回避。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   2、独立董事意见。



                             大连冷冻机股份有限公司董事会

                                    2017 年 12 月 29 日