大连冷冻机股份有限公司
               董事会 2017 年度工作报告


    一、2017 年董事会工作情况

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

    报告期内，公司董事会先后召开了七次董事会议。

    （1）七届十二次董事会议

    公司七届董事会于 2017 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开了第十

二次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于受让大连冰山国际贸

易有限公司股权的报告；关于受让大连冰山金属技术有限公司股权的

报告；关于参与转融通证券出借交易的报告；关于公司董事候选人的

报告；关于公司 2016 年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报

告；关于召开 2017 年第一次临时股东大会有关事项的议案。关于本

次董事会议的决议公告，刊登在 2017 年 2 月 16 日《中国证券报》、

《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （2）七届十三次董事会议

    公司七届董事会于 2017 年 4 月 21 日在公司三楼会议室召开了第

十三次会议。本次会议审议通过了如下决议：公司总经理 2016 年度

工作报告；公司董事会 2016 年度工作报告；公司 2016 年度财务决算

和 2017 年度财务预算报告；公司 2016 年度利润分配预案报告；公司

2016 年年度报告；公司 2017 年第一季度报告；公司 2016 年度募集

资金存放与使用情况专项报告；公司 2016 年度内部控制评价报告；

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公司 2016 年度社会责任报告；公司独立董事 2016 年度述职报告；关

于计提公司 2016 年度资产减值准备的报告；关于部分固定资产报废

的报告；关于核销坏账的报告；关于授权公司董事长及经营层 2017

年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司 2016 年度日常

关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的报告；关于聘请

公司 2017 年度审计机构的报告；关于变更注册地址的报告；关于修

改公司章程的报告；关于会计政策变更的报告；关于募集资金投资项

目延期达到预定可使用状态的报告；关于土地房屋租赁的报告；关于

召开 2016 年度股东大会基本事项的报告。关于本次董事会议的决议

公告，刊登在 2017 年 4 月 22 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨

潮资讯网。

   （3）七届十四次董事会议

       公司七届董事会于 2017 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开了第十

四次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于 2015 年限制性股票

激励计划第二个解锁期解锁的议案。关于本次董事会议的决议公告，

刊登在 2017 年 5 月 13 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯

网。

       （4）七届十五次董事会议

       公司七届董事会于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开了第十

五次会议。本次会议审议通过了如下决议: 公司 2017 年半年度报告

及其摘要；关于核销坏账的报告；公司 2017 年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告；关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理

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财产品的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2017 年 8 月

26 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （5）七届十六次董事会议

    公司七届董事会于 2017 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开了第

十六次会议。本次会议审议通过了如下决议: 2017 年第三季度报告；

关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案；关于非公开发

行可交换公司债券方案的议案；关于提请股东大会授权董事会及其转

授权人士全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案；关于

召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。关于本次董事会议的

决议公告，刊登在 2017 年 10 月 25 日《中国证券报》、《香港商报》

以及巨潮资讯网。

    （6）七届十七次董事会议

    公司七届董事会于 2017 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开了第十

七次会议。本次会议审议通过了如下决议: 关于 2016 年限制性股票

激励计划第一个解锁期解锁的议案；关于调整 2016 年限制性股票激

励计划回购价格的议案；关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的议案；关于召开 2017 年第三次临时股东大会有关

事项的议案。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2017 年 12 月 9

日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （7）七届十八次董事会议

    公司七届董事会于 2017 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开了第

十八次会议。本次会议审议通过了如下决议: 关于增加 2017 年度日

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常关联交易预计金额的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在

2017 年 12 月 29 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会较好地贯彻执行了 2017 年第一次临时股东大会、

2016 年度股东大会、2017 年第二次临时股东大会、2017 年第三次临

时股东大会的各项决议。

    公司 2016 年度分红方案由公司董事会于 2017 年 6 月实施完毕。

    3、董事会审计委员会履职情况

    公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施

细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审

计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构

工作。

    在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、

监督职责。根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司内部控制评价工

作小组编制的内部控制缺陷认定汇总表进行了审核认定，对公司 2017

年度内部控制评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进

行了内部控制审计，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，符合

公司实际，并得到了较好的贯彻落实，公司 2017 年度内部控制评价

报告如实反映了上述事实。

    在公司 2017 年度审计工作中，审计委员会与审计机构信永中和

会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计机构正式进场前，

就审计工作计划、时间安排及审计期间应注意的问题等事项与审计机

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构项目负责人进行了沟通，并达成一致安排。在审计过程中，及时了

解审计工作进展情况，多次督促审计机构保质保量推进审计工作。在

审计工作完成后，对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议，

认为公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信息客观真

实，真实反映了公司的年度财务情况。

    审计委员会认为，信永中和会计师事务所在为公司提供 2017 年

度审计服务工作中，能够遵守独立、客观、公正的执业准则，严格按

照新会计准则对公司进行审计，计划严格周密，人员配备到位，主动

与审计委员会和独立董事沟通，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司

2017 年度审计工作。提议公司续聘信永中和会计师事务所为公司

2018 年度审计机构。

    4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考

核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员年

度薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法

律法规及公司规定，公司 2017 年年度报告中所披露薪酬真实、准确。

    二、2018年董事会工作安排

    2018 年，公司董事会将进一步强化议事决策职能，保持战略定

力，激活内生动力，推动和支持经营班子狠抓经营管理，围绕原事业

转型升级、新事业培育孵化，聚焦新能源事业、自动售货机事业、生

物医疗事业、生产性服务业等新亮点,以及冰山慧谷、融资租赁、工

业大数据应用等新事业，扎实做好矢志创新着力转型同担共享各

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项工作，确保 2018 年营业收入、利润指标的完成，进一步夯实未来

良性成长基础。


                          大连冷冻机股份有限公司董事会

                                  2018 年 4 月 20 日




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