证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2018-043


                  大连冷冻机股份有限公司
             七届二十四次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2018 年 11 月 15 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2018 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于处置所持辽宁迈克集团股份有限公司股份的报告。

    公司拟与辽宁迈克集团股份有限公司（简称“辽宁迈克”）签署

《股份回购协议》，公司所持辽宁迈克 3.57%股份将由辽宁迈克全部

回购。

    本次股份回购，聘请了中企华资产评估有限公司对辽宁迈克进行

了整体评估，评估基准日为 2018 年 6 月 30 日，净资产评估价值（资

产基础法）为 60,471.58 万元。根据该评估结果，确定公司所持辽宁

迈克 3.57%股份的回购价格为 2,158.84 万元。

    本次回购完成后，可为公司带来净收益约 1,748 万元。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    2、关于出售部分国泰君安股份的报告。

    同意公司在 2019 年 6 月 30 日前，通过上海证券交易所证券交易

系统，择机出售不超过 300 万股国泰君安股份。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                           大连冷冻机股份有限公司董事会

                                 2018 年 11 月 24 日