证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B   公告编号：2018-045


                  大连冷冻机股份有限公司
              七届二十五次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2018 年 11 月 28 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2018 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于公司 2016 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日披露于《中国证券报》、

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2016 年非公

开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了专项核查

意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票

    2、关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案

    根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，
公司 2017 年年度权益分派方案实施后，需对回购价格进行调整。

    调整后的回购价格 P=（5.62-0.1）÷（1+4/10）-0.05=3.892 元

/股。

    公司董事丁杰、范跃坤为本次股权激励计划的激励对象，系关联

董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    3、关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限

制性股票的议案

    由于近期宏观经济及市场环境的变化，公司股票价格发生较大波

动，公司认为继续实施2016年限制性股票激励计划难以达到预期的激

励目的和激励效果，经公司董事会审慎研究，决定终止实施2016年限

制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的限制性股票

12,221,580股。本次激励计划终止后，公司将优化薪酬体系、完善内

部激励机制，促进公司稳定发展。

    公司独立董事、监事会对此发表了意见，辽宁华夏律师事务所出

具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾

问报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司董事丁杰、范跃坤为本次股权激励计划的激励对象，系关联

董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    4、关于子公司对外提供担保的议案

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日披露于《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司对外提

供担保的公告》。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    以上议案中，议案3尚需公司临时股东大会审议通过。具体召开

时间待确定后另行通知。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                             大连冷冻机股份有限公司董事会

                                    2018 年 12 月 11 日