证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2018-046



                  大连冷冻机股份有限公司
               七届十九次监事会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知，于 2018 年 11 月 28 书面方式发出。
    2、本次监事会会议，于 2018 年 12 月 10 日在公司三楼会议室，

以现场表决方式召开。

    3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。

    4、本次监事会会议，由监事会主席毛春华主持。

    5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销相关限

制性股票的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年限制性股票激

励计划(草案)》等相关规定，公司监事会对终止实施限制性股票激励

计划并回购注销已授予未解锁限制性股票进行了审核。

    经核查，监事会认为：本次终止实施限制性股票激励计划并回购

注销已授予未解锁限制性股票的程序符合相关规定，同意公司终止实

施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票
12,221,580 股。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议



                                大连冷冻机股份有限公司监事会

                                         2018 年 12 月 11 日