证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2019-005


                  大连冷冻机股份有限公司
                八届一次监事会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2019 年 1 月 8 日以书面方式发出。

    2、本次监事会会议于 2019 年 1 月 17 日在公司三楼会议室以现

场表决方式召开。

    3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，全

部亲自出席。

    4、本次监事会会议，由监事胡希堂先生主持。

    5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    选举胡希堂先生为公司第八届监事会主席。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议


                                             2019 年 1 月 18 日