证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2019-026
大连冷冻机股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2019年5月17日（星期五）下午3:00
网络投票：2019年5月16日-2019年5月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2019年5月16日下午3:00 至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2019年4月20日《中国证券报》、《香港
商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计 12 人，所持表决权 251,055,941 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.77 %。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权250,965,941
股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.76%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计1人，所持表决权90,000
股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.01%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，所持表决权175,775,080股，
占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.21%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权175,685,080
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.20%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计1人，所持表决权
90,000股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.01%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861股，
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2018年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
2、公司监事会2018年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
3、公司2018年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
4、公司2018年度利润分配方案报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
5、公司2018年年度报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
6、关于授权公司董事长及经营层 2019 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
7、关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的报告
公司董事纪志坚、徐郡饶，公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式
会社均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 4,111,678 4,021,678 97.81% 90,000 0
其中：A股非关联股东 2,333,967 2,243,967 96.14% 90,000 0
B股非关联股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
非关联中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股非关联股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股非关联股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
8、关于聘请公司 2019 年度审计机构的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
9、关于修改公司章程的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
本提案获得出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。
以上提案内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》
及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2019年5月18日
