证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B   公告编号：2019-036


                  大连冷冻机股份有限公司
                 八届五次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2019 年 8 月 12 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、公司 2019 年半年度报告及其摘要

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、关于会计政策变更的报告

    （详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。）

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                                 大连冷冻机股份有限公司董事会

                                          2019 年 8 月 24 日