证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B   公告编号：2019-039


                  大连冷冻机股份有限公司
                 八届七次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2019 年 12 月 10 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、关于变更公司名称的报告

    同意公司名称由“大连冷冻机股份有限公司”变更为“冰山冷热

科技股份有限公司”。公司英文名称由“Dalian Refrigeration Co.,

Ltd. ” 变 更 为 “ Bingshan Refrigeration & Heat Transfer

Technologies Co.,Ltd.”。（以上名称以市场监督管理机关核准为

准）

    具体内容详见公司与本决议公告同日刊登在《中国证券报》及巨

潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。

       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、关于变更公司经营范围的报告

    同意公司为了适应现有冷热事业布局及战略转型方向，变更公司
经营范围（具体以市场监督管理机关核准为准）。

    具体内容详见公司与本决议公告同日刊登在《中国证券报》及巨

潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、关于修改《公司章程》的报告

    同意基于公司名称及经营范围的变更，对《公司章程》相应条款

进行修改。具体内容详见附件《公司章程修正案》。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    4、关于召开 2020 年第一次临时股东大会有关事项的报告

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    以上议案 1、2、3 尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。

                            大连冷冻机股份有限公司董事会

                                    2019 年 12 月 21 日
       附：《公司章程修正案》

       根据公司名称及公司经营范围的变化（具体以市场监督管理机关核准

       为准），特对公司章程做如下修改：

                                     修订前                                 修订后

                         为确立大 连 冷 冻 机股 份有 限公司  为确立冰山冷热科技股份有限公司(具体
                       （下称“公司”）的法律地位，规范公  以市场监督管理机关核准为准)（下称“公
                       司的经营管理和组织行为，保障公司、  司”）的法律地位，规范公司的经营管理和
第 1.1 条 章程宗旨     股东和债权人的合法权益，根据《中    组织行为，保障公司、股东和债权人的合法
                       华人民共和国公司法》（下称“公司    权益，根据《中华人民共和国公司法》（下
                       法”）和其它有关法律、法规和规章，  称“公司法”）和其它有关法律、法规和规
                       特制订本章程。                      章，特制订本章程。
                                                                 公司的中文名称为：冰山冷热科技股份
                         公司的中文名称为：大连冷冻机 有限公司(具体以市场监督管理机关核准为
第 1.2 条 公司名称、 股份有限公司                          准)
住所、法定代表人         公 司 的 英 文 名 称 为 ： Dalian       公 司 的 英 文 名 称 为 ： Bingshan
                     Refrigeration Co., Ltd.               Refrigeration     &     Heat     Transfer
                                                           Technologies Co.,Ltd.
                                                             公司的经营范围包括：
                         公司的经营范围包括：
                                                             制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环
                         主营：制冷设备及配套辅机、阀门、
                                                          保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、
                       配件以及制冷工程所需配套产品的加
                                                          安装及维修；技术服务、技术咨询、技术推
                       工、制造
                                                          广；制冷空调成套工程、机电安装工程、钢
第 2.2 条   经营范围     兼营：制冷空调系统设计、制造、
                                                          结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安
                       安装、维修、调试及技术咨询、技术
                                                          装、维修及保养服务；房屋租赁；普通货物
                       服务、商业贸易和物资供销
                                                          运输；物业管理；低温仓储；货物进出口、
                         公司根据业务发展需要，经公司登
                                                          技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
                       记机关批准，可经营其他有关业务。
                                                          关部门批准后方可开展经营活动）
                                                            (具体以市场监督管理机关核准为准)