证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2020-001
大连冷冻机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2020年1月16日（星期四）下午3:30
网络投票：2020年1月16日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年1月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2020年1月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2019年12月21日《中国证券报》、《香
港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计 32 人，所持表决权 251,923,829 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.88%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，所持表决权 251,265,494 股，
占公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.80%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计22人，所持表决658,335
股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.08%。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计 28 人，所持表决权 176,579,538 股，
占公司 A 股股东有表决权股份总数 601,712,507 股的 20.94%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人共计 8 人，所持表决权 175,984,633
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的20.87%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共计 20 人，所持表决权
594,905 股，占公司 A 股股东有表决权股份总数 601,712,507 股的 0.07%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计 4 人，所持表决权 75,344,291
股，占公司 B 股股东有表决权股份总数 241,500,000 股的 31.20%。
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人共计 2 人，所持表决权 75,280,861
股，占公司 B 股股东有表决权股份总数 241,500,000 股的 31.17%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共计 2 人，所持表决权
63,430 股，占公司 B 股股东有表决权股份总数 241,500,000 股的 0.03%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、关于变更公司名称的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,923,829 251,713,394 99.92% 210,435 0
其中：A股股东 176,579,538 176,429,813 99.92% 149,725 0
B股股东 75,344,291 75,283,581 99.92% 60,710 0
中小股东 3,650,686 3,440,251 94.24% 210,435 0
其中：A股股东 1,809,545 1,659,820 91.73% 149,725 0
B股股东 1,841,141 1,780,431 96.70% 60,710 0
2、关于变更公司经营范围的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,923,829 251,713,394 99.92% 166,800 43,635
其中：A股股东 176,579,538 176,429,813 99.92% 106,090 43,635
B股股东 75,344,291 75,283,581 99.92% 60,710 0
中小股东 3,650,686 3,440,251 94.24% 166,800 43,635
其中：A股股东 1,809,545 1,659,820 91.73% 106,090 43,635
B股股东 1,841,141 1,780,431 96.70% 60,710 0
3、关于修改公司章程的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,923,829 251,713,394 99.92% 166,800 43,635
其中：A股股东 176,579,538 176,429,813 99.92% 106,090 43,635
B股股东 75,344,291 75,283,581 99.92% 60,710 0
中小股东 3,650,686 3,440,251 94.24% 166,800 43,635
其中：A股股东 1,809,545 1,659,820 91.73% 106,090 43,635
B股股东 1,841,141 1,780,431 96.70% 60,710 0
以上提案内容详见公司于 2019 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《香港商
报》及巨潮资讯网上的八届七次董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2020年1月17日
