证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2020-019
冰山冷热科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2020年5月15日（星期五）下午3:00
网络投票：2020年5月15日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年5月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2020年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：徐郡饶
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2020年4月18日《中国证券报》、《香港
商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计 18 人，所持表决权 250,765,494 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.74 %。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权249,463,464
股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.59%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计 8人，所持表决权
1,302,030股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.15%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计15人，所持表决权175,423,923股，
占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.15%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权174,182,603
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.95%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权
1,241,320股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.20%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权75,341,571股，
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.20%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权
60,710股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2019年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,765,494 249,468,464 99.48% 795,410 501,620
其中：A股股东 175,423,923 174,187,603 99.30% 734,700 501,620
B股股东 75,341,571 75,280,861 99.92% 60,710 0
中小股东 4,511,181 3,214,151 71.25% 795,410 501,620
其中：A股股东 2,672,760 1,436,440 53.74% 734,700 501,620
B股股东 1,838,421 1,777,711 96.70% 60,710 0
2、公司监事会2019年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,765,494 249,468,464 99.48% 795,410 501,620
其中：A股股东 175,423,923 174,187,603 99.30% 734,700 501,620
B股股东 75,341,571 75,280,861 99.92% 60,710 0
中小股东 4,511,181 3,214,151 71.25% 795,410 501,620
其中：A股股东 2,672,760 1,436,440 53.74% 734,700 501,620
B股股东 1,838,421 1,777,711 96.70% 60,710 0
3、公司2019年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,765,494 249,468,464 99.48% 795,410 501,620
其中：A股股东 175,423,923 174,187,603 99.30% 734,700 501,620
B股股东 75,341,571 75,280,861 99.92% 60,710 0
中小股东 4,511,181 3,214,151 71.25% 795,410 501,620
其中：A股股东 2,672,760 1,436,440 53.74% 734,700 501,620
B股股东 1,838,421 1,777,711 96.70% 60,710 0
4、公司2019年度利润分配方案报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,765,494 249,468,464 99.48% 1,297,030 0
其中：A股股东 175,423,923 174,187,603 99.30% 1,236,320 0
B股股东 75,341,571 75,280,861 99.92% 60,710 0
中小股东 4,511,181 3,214,151 71.25% 1,297,030 0
其中：A股股东 2,672,760 1,436,440 53.74% 1,236,320 0
B股股东 1,838,421 1,777,711 96.70% 60,710 0
5、公司2019年年度报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,765,494 249,468,464 99.48% 795,410 501,620
其中：A股股东 175,423,923 174,187,603 99.30% 734,700 501,620
B股股东 75,341,571 75,280,861 99.92% 60,710 0
中小股东 4,511,181 3,214,151 71.25% 795,410 501,620
其中：A股股东 2,672,760 1,436,440 53.74% 734,700 501,620
B股股东 1,838,421 1,777,711 96.70% 60,710 0
6、关于授权公司董事长及经营层 2020 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,765,494 249,468,464 99.48% 795,410 501,620
其中：A股股东 175,423,923 174,187,603 99.30% 734,700 501,620
B股股东 75,341,571 75,280,861 99.92% 60,710 0
中小股东 4,511,181 3,214,151 71.25% 795,410 501,620
其中：A股股东 2,672,760 1,436,440 53.74% 734,700 501,620
B股股东 1,838,421 1,777,711 96.70% 60,710 0
7、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的报告
7.1、关于公司与股东大连冰山集团有限公司控股子公司 2020 年度预计发生的
日常关联交易
公司董事徐郡饶、范跃坤，公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东，
在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 78,643,211 77,346,181 98.35% 795,410 501,620
其中：A股非关联股东 3,301,640 2,065,320 62.55% 734,700 501,620
B股非关联股东 75,341,571 75,280,861 99.92% 60,710 0
非关联中小股东 4,511,181 3,214,151 71.25% 795,410 501,620
其中：A股非关联股东 2,672,760 1,436,440 53.74% 734,700 501,620
B股非关联股东 1,838,421 1,777,711 96.70% 60,710 0
7.2、关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司 2020 年度预计发生的日
常关联交易
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 177,262,344 175,965,314 99.27% 795,410 501,620
其中：A股非关联股东 175,423,923 174,187,603 99.30% 734,700 501,620
B股非关联股东 1,838,421 1,777,711 96.70% 60,710 0
非关联中小股东 4,511,181 3,214,151 71.25% 795,410 501,620
其中：A股非关联股东 2,672,760 1,436,440 53.74% 734,700 501,620
B股非关联股东 1,838,421 1,777,711 96.70% 60,710 0
7.3、关于公司与其他关联方 2020 年度预计发生的日常关联交易
公司董事徐郡饶、范跃坤为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 249,560,145 248,263,115 99.48% 795,410 501,620
其中：A股非关联股东 174,218,574 172,982,254 99.29% 734,700 501,620
B股非关联股东 75,341,571 75,280,861 99.92% 60,710 0
非关联中小股东 4,511,181 3,214,151 71.25% 795,410 501,620
其中：A股非关联股东 2,672,760 1,436,440 53.74% 734,700 501,620
B股非关联股东 1,838,421 1,777,711 96.70% 60,710 0
8、关于聘请公司 2020 年度审计机构的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,765,494 249,468,464 99.48% 1,297,030 0
其中：A股股东 175,423,923 174,187,603 99.30% 1,236,320 0
B股股东 75,341,571 75,280,861 99.92% 60,710 0
中小股东 4,511,181 3,214,151 71.25% 1,297,030 0
其中：A股股东 2,672,760 1,436,440 53.74% 1,236,320 0
B股股东 1,838,421 1,777,711 96.70% 60,710 0
9、选举李盛为公司第八届监事会股东代表监事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,765,494 249,468,464 99.48% 1,297,030 0
其中：A股股东 175,423,923 174,187,603 99.30% 1,236,320 0
B股股东 75,341,571 75,280,861 99.92% 60,710 0
中小股东 4,511,181 3,214,151 71.25% 1,297,030 0
其中：A股股东 2,672,760 1,436,440 53.74% 1,236,320 0
B股股东 1,838,421 1,777,711 96.70% 60,710 0
新任监事简历：李盛，男，1980 年生，大连理工大学毕业，现任大连冰山集
团有限公司经营管理部部长。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，非失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
以上提案内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《香港商
报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2020年5月16日
