证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B   公告编号：2021-003


                 冰山冷热科技股份有限公司
               八届十五次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知，于 2021 年 3 月 10 日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议，于 2021 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。
    3、应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、关于受让大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司股权的报告
    同意公司受让大连中慧达制冷技术有限公司所持大连冰山集团
华慧达融资租赁有限公司（“华慧达”）20%股权。
    本次股权受让价格以华慧达 2020 年 12 月 31 日为基准日经第三
方评估机构出具的净资产评估值为基础，经双方协商确定为 4,540 万
元。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2021 年 3 月 10 日对此
项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐
郡饶、丁杰在审议此项议案时进行了回避。
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
       2、独立董事意见。
                                 冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 3 月 20 日