冰山冷热科技股份有限公司董事会
                    2020 年度工作报告


    2020 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司

章程》赋予的职责，充分发挥了董事会的应有作用。各位董事勤勉尽

责，为公司的科学决策和规范运作严格履职。现就有关工作情况报告

如下：

    一、2020 年董事会工作情况

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

    报告期内，公司董事会先后召开了七次董事会议。

    （1）八届八次董事会议

    公司八届董事会于 2020 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开了第八

次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于变更证券简称的报告。

关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2020 年 3 月 24 日《中国证券

报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （2）八届九次董事会议

    公司八届董事会于 2020 年 4 月 16 日以现场与视频相结合的方式

召开了第九次会议。本次会议审议通过了如下决议：公司总经理 2019

年度工作报告；公司董事会 2019 年度工作报告；公司 2019 年度财务

决算报告；公司 2019 年度利润分配预案报告；公司 2019 年年度报告；

公司 2020 年第一季度报告；公司 2019 年度内部控制评价报告；公司

2019 年度社会责任报告；公司独立董事 2019 年度述职报告；关于计

提资产减值准备的报告；关于授权公司董事长及经营层 2020 年度申
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请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司 2020 年度日常关联交

易预计情况的报告；关于聘请公司 2020 年度审计机构的报告；关于

土地房屋租赁的报告；关于出售部分国泰君安股份的报告；关于会计

政策变更的报告；关于召开 2019 年度股东大会基本事项的报告。关

于本次董事会议的决议公告，刊登在 2020 年 4 月 18 日《中国证券报》、

《香港商报》以及巨潮资讯网。

   （3）八届十次董事会议

    公司八届董事会于 2020 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开了第十

次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于向全资子公司增资的报

告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2020 年 5 月 20 日《中国

证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （4）八届十一次董事会议

    公司八届董事会于 2020 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开了第十

一次会议。本次会议审议通过了如下决议: 公司 2020 年半年度报告

及其摘要；关于计提资产减值准备的报告。关于本次董事会议的决议

公告，刊登在 2020 年 8 月 22 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨

潮资讯网。

    （5）八届十二次董事会议

    公司八届董事会于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开了第

十二次会议。本次会议审议通过了公司 2020 年第三季度报告。

    （6）八届十三次董事会议

    公司八届董事会于 2020 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开了第

十三次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于转让大连冰山集团
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管理咨询有限公司股权的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登

在 2020 年 11 月 28 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （7）八届十四次董事会议

    公司八届董事会于 2020 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开了第

十四次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于解聘及聘任公司总

经理的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2020 年 12 月

16 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会较好地贯彻执行了 2019 年度股东大会的各项决议。

    公司 2019 年度分红方案由公司董事会于 2020 年 7 月实施完毕。

    3、董事会审计委员会履职情况

    公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施

细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审

计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构

工作。

    在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、

监督职责。根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司 2020 年度内部

控制评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部

控制审计，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，并得到了较好

的贯彻落实，公司 2020 年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。

    在公司 2020 年度审计工作中，审计委员会与审计机构信永中和

会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计前后多次就审计工

作计划、工作进展情况督促审计机构保质保量推进审计工作。在审计
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工作完成后，对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议，认为

公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信息客观真实，

真实反映了公司的年度财务情况。

    审计委员会认为，信永中和会计师事务所在为公司提供 2020 年

度审计服务工作中，能够遵守独立、客观、公正的执业准则，严格按

照新会计准则对公司进行审计，主动与审计委员会和独立董事沟通，

做到了勤勉尽责，较好地完成了公司 2020 年度审计工作。提议公司

续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

    4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考

核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员年

度薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法

律法规及公司规定，公司 2020 年年度报告中所披露薪酬真实、准确。

    二、2021年董事会工作安排

    2021年，公司董事会将围绕上市公司质量提升及上市公司治理专

项行动，结合公司实际，聚焦冷热主业，聚焦主营改善，切实履行《公

司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，有效发挥董事会的应

有作用，进一步提升公司的科学决策和规范运作水平，努力促进公司

可持续高质量发展。


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