证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B   公告编号：2021-026


                 冰山冷热科技股份有限公司
               八届十七次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2021 年 5 月 7 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2021 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于聘任公司财务总监的报告

    经公司总经理提名，聘任王锦绣女士为公司财务总监，任期至公

司第八届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对上述事项进行了审核并发表了独立意见，详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。

                                 冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                          2021 年 5 月 14 日
    附件：王锦绣女士简历

    王锦绣，女，1970 年生，东北财经大学毕业，高级会计师。历

任公司财务部成本会计、大连冰山空调设备有限公司财务部部长。

2020 年 5 月起，任公司财务管理部部长。

    王锦绣女士目前持有公司 A 股股票 5,000 股，与公司控股股东、

公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王锦绣女士非

失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及

中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员

的情形。