证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B   公告编号：2021-032


                 冰山冷热科技股份有限公司
               八届十八次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2021 年 8 月 13 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、公司 2021 年半年度报告及其摘要

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、关于计提资产减值准备的报告

    结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计

提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收

票据、应收账款、其他应收款和合同资产，计提资产减值准备总金额

为 8,652,029.44 元，计入报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6

月 30 日。（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、关于会计政策变更的报告

（详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、关于修订《信息披露事务管理制度》的报告

（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、关于制订《董监高对外发布信息行为规范》的报告

（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。



                      冰山冷热科技股份有限公司董事会

                               2021 年 8 月 25 日