证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2021-045


                冰山冷热科技股份有限公司
         2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开日期和时间
    现场会议：2021年12月13日（星期一）下午3:30
    网络投票：2021年12月13日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：纪志坚
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    关于召开本次会议的通知刊登于2021年11月27日《中国证券报》、《香
港商报》。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共计 25 人，所持表决权 178,167,294 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 21.13%。
   其中：
   出席现场会议的股东及股东代理人共计6人，所持表决权174,061,413股，
占公司有表决权总股份843,212,507股的20.64%。
   通 过 网络 投票 出席 会议 的股 东 及股 东代 理人 共计 19人 ，所 持表 决 权
4,105,881股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.49%。
   2、A股股东出席情况
   出席会议的A股股东及股东代理人共计24人，所持表决权178,104,984股，
占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.60%。
   其中：
   出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权174,061,413
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.93%。
   通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计18人，所持表决权
4,043,571股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.67%。
   3、B股股东出席情况
   出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权62,310股，占公
司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03%。
   其中：
   出席现场会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B
股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。

   通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权
62,310股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03%。
   4、其他人员出席情况
   公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
   1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
   2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
投票表决，通过了如下决议：
         （1）关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的议案
            公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。
                        所持表决权(股)        同意(股)          同意比例           反对(股)        弃权(股)

与会非关联股东                  178,167,294       174,216,613          97.78%          3,950,681              0

其中：A股非关联股东             178,104,984       174,216,613          97.82%          3,888,371              0

      B股非关联股东                  62,310                 0              0.00%          62,310              0

非关联中小股东                    4,127,301          176,620               4.28%       3,950,681              0

其中：A股非关联股东               4,064,991          176,620               4.34%       3,888,371              0

      B股非关联股东                  62,310                 0              0.00%          62,310              0

             以上提案内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》、《香
        港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告及《关于转让松下制冷（大连）
        有限公司股权的关联交易公告》。
             三、律师出具的法律意见
             1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
             2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
             3、结论性意见：
             “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
        《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
        章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
        股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
             四、备查文件
             1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
             2、法律意见书；
             3、深交所要求的其他文件。
                                                冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                                           2021年12月14日