证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B   公告编号：2022-004


                 冰山冷热科技股份有限公司
                 九届一次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议于 2022 年 1 月 12 日在公司三楼会议室以现

场表决方式召开。

    3、应参加表决的董事人数为 9 人，实际表决的董事人数为 9 人。

    4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。

    5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、选举公司董事长及副董事长

    （1）选举纪志坚为公司董事长。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （2）选举殷喜德为公司副董事长。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、选举公司董事会审计委员会委员

    选举纪志坚、范文、翟云岭（独立董事）、刘媛媛（独立董事）、

姚宏（独立董事）为公司董事会审计委员会委员，批准刘媛媛为审计
委员会召集人。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

    选举纪志坚、殷喜德、翟云岭（独立董事）、刘媛媛（独立董事）、

姚宏（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘媛媛

为薪酬与考核委员会召集人。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    4、聘任公司总经理

    聘任殷喜德为公司总经理。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    5、聘任公司副总经理及财务总监

    （1）聘任卢军为公司副总经理。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （2）聘任杨富华为公司副总经理。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （3）聘任王锦绣为公司财务总监。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    6、聘任公司董事会秘书

    聘任宋文宝为公司董事会秘书。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    7、聘任公司证券事务代表

    聘任杜宇为公司证券事务代表。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    以上聘任人员的任期同公司九届董事会任期一致。

    公司独立董事对聘任上述人员表示同意。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                               冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                       2022 年 1 月 13 日



    附：相关人员简历

    1、卢军，男，1965 年生，吉林工业大学毕业，研究生学历，高

级工程师。1992 年 5 月-1997 年 4 月，历任公司设计员、副部长。1997

年 5 月-2015 年 6 月，任大连冰山空调设备有限公司总经理。2015 年

7 月-2018 年 12 月，任大连冰山集团工程有限公司副总经理。2018

年 1 月起，任公司总经理助理兼经营管理本部本部长。

    截止公告日，卢军先生持有公司 A 股股票 2,500 股。不存在不得

提名为高级管理人员的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任

职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

    2、杨富华，男，1971 年生，西安交通大学毕业，高级工程师。

1993 年 7 月-2017 年 9 月，历任公司成套设计部工程师、副部长、部
长。2017 年 10 月-2019 年 3 月，任大连冰山集团工程有限公司副总

经理。2021 年 6 月起，任公司营业本部总工程师兼研发本部副本部

长。

    截止公告日，杨富华先生未持有公司股票。不存在不得提名为高

级管理人员的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；

与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

    3、王锦绣，女，1970 年生，东北财经大学毕业，高级会计师。

历任公司财务部成本会计、大连冰山空调设备有限公司财务部部长。

2020 年 5 月起，任公司财务管理部部长。2021 年 5 月起，任公司财

务总监。

    截止公告日，王锦绣女士持有公司 A 股股票 5,000 股。不存在不

得提名为高级管理人员的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的

任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

    4、杜宇，女，1989 年生，东北财经大学毕业，法律硕士。2014

年 9 月起就职于公司，专职负责信息披露工作。2016 年 7 月起任公

司证券事务代表。

    截止公告日，杜宇女士持有公司 A 股股票 21,420 股，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信

被执行人。

    5、其他人员简历详见刊登在 2021 年 12 月 24 日《中国证券报》、

《香港商报》上的公司董事会议决议公告。