证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B                    公告编号：2022-009



                           冰山冷热科技股份有限公司
       2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


        一、2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况

        根据公司财务管理部初步统计，公司 2021 年度日常关联交易实

 际发生金额中，关联方松下冷机系统（大连）有限公司的实际金额明

 显超过预计金额，具体超过情况如下：
                                            预计金额      实际金额    超过金额    超过金额合计
             关联交易类别
                                            （万元）      （万元）    （万元）      （万元）

 向关联方采购成套项目配套产品                   3,700        9,090        5,390
                                                                                            6,736
 向关联方销售配套零部件                         5,250        6,596        1,346


        超过原因说明如下：

        2021 年度，基于大工程平台打造，公司与关联方协同力度加大，

 松下冷机系统（大连）有限公司为公司及公司子公司客户提供的氟冷

 链系统综合解决方案增多。

        三、关联方介绍和关联关系
         关联方              注册资本        法定代表人               主营业务                   关联关系

松下冷机系统（大连）有限                                  氟冷链系统的成套设计、销售、施工、 公司联营公司
                            1.05 亿人民币     横尾定顕
公司                                                      售后服务

        关联方 2020 年度主要财务数据（单位：万元）
             关联方                         总资产           净资产          营业收入            净利润
松下冷机系统（大连）有限公司                   68,834            18,970            68,426             3,246
    四、定价政策和定价依据

    公司参照市场价格来确定同关联方间采购货物或销售产品的协

议价格。

    五、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司日常关联交易涉及的关联方比较多，体现了公司产业集群的

生产方式。因公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空

调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备生产技术程度要

求高，有些产品配套件、协作件等由关联方提供，确保了公司产品质

量和市场稳定性。

    公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的良

性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经

济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，不存在损害公

司和股东利益的情况。

    六、审议程序

    1、公司于 2022 年 1 月 21 日召开的九届二次董事会议审议并通

过了关于公司 2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报

告。关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审议此项

议案时进行了回避。

    2、公司独立董事于 2022 年 1 月 13 日对此议案进行了事前审议，

同意将其提交公司九届二次董事会议审议。公司独立董事于 2022 年

1 月 21 日出具了独立意见，他们认为：公司的上述日常关联交易是
正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，

遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，

交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益，关联董事在审议

该议题时进行了回避表决。

    七、关联交易协议签署情况

    公司根据生产经营工作的进程，与关联人及时签署。

    八、备查文件

    1、公司九届二次董事会议决议；

    2、独立董事意见。



                               冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                      2022 年 1 月 22 日