证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B   公告编号：2022-036


                 冰山冷热科技股份有限公司
                 九届六次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2022 年 8 月 15 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、公司 2022 年半年度报告及其摘要

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、关于与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁

销售合作的议案

    为创新销售模式、强化账款回收，同意公司与大连冰山集团华慧

达融资租赁有限公司（“华慧达”）通过融资租赁销售模式进行合作，

华慧达根据承租人山东节创能源科技有限公司(“山东节创”)指定，

拟购买公司冷水机组及热泵设备。

    本次交易价格由公司与承租人山东节创根据市场价格协商确定
为 629.8 万元。

    上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2022 年 8 月 15 日对此

项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚在审

议此项议案时进行了回避。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、关于向山东节创能源科技有限公司提供担保的议案

    基于上述融资租赁业务，公司与华慧达、山东节创约定：公司为

山东节创承担延迟租金垫付和回购担保责任。

    公司独立董事于2022年8月15日对此项议案予以了事前认可，同

意提交董事会审议。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票

    上述议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露于《中国证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《冰山冷热科

技股份有限公司融资租赁关联交易暨对外担保公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                           冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                   2022 年 8 月 25 日