证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2022-051
冰山冷热科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2022年11月1日（星期二）下午3:00
网络投票：2022年11月1日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11
月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 11 月 1 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2022年9月27日《中国证券报》、《香港
商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计 34 人，所持表决权 174,316,934 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 20.67%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计6人，所持表决权173,073,834股，
占公司有表决权总股份843,212,507股的20.52%。
通 过 网络 投票 出席 会议 的股 东 及股 东代 理人 共计 28人 ，所 持表 决 权
1,243,100股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.15%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计33人，所持表决权173,870,134股，
占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.90%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权173,073,834
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.77%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计27人，所持表决权
796,300股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.13%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权446,800股，占公
司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.19%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司
B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权
446,800股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.19%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定条件
的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,534,534 99.86% 245,800 0
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,087,734 99.86% 245,800 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,018,720 80.56% 245,800 0
其中：A股非关联股东 817,720 571,920 69.94% 245,800 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
2、《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.1 交易概况
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范
文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,481,734 99.83% 257,200 41,400
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 965,920 76.39% 257,200 41,400
其中：A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
2.2 交易对方
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范
文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,481,734 99.83% 298,600 0
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 965,920 76.39% 298,600 0
其中：A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
2.3 标的资产
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,523,134 99.85% 257,200 0
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,007,320 79.66% 257,200 0
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
2.4 定价依据及交易价格
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,481,734 99.83% 257,200 41,400
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 965,920 76.39% 257,200 41,400
其中：A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
2.5 对价支付方式及支付期限
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
2.6 过渡期损益安排
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,034,934 99.57% 745,400 0
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
非关联中小股东 1,264,520 519,120 41.05% 745,400 0
其中：A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
2.7 标的资产权属转移
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,523,134 99.85% 257,200 0
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,007,320 79.66% 257,200 0
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
2.8 人员安置及债权债务处理
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,034,934 99.57% 298,600 446,800
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 519,120 41.05% 298,600 446,800
其中：A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
2.9 违约责任
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,034,934 99.57% 704,000 41,400
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
非关联中小股东 1,264,520 519,120 41.05% 704,000 41,400
其中：A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
2.10 决议的有效期
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,481,734 99.83% 257,200 41,400
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 965,920 76.39% 257,200 41,400
其中：A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
4、《关于<冰山冷热科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,523,134 99.85% 257,200 0
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,007,320 79.66% 257,200 0
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
5、《关于公司签署〈附条件生效的股权转让合同>的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,034,934 99.57% 745,400 0
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
非关联中小股东 1,264,520 519,120 41.05% 745,400 0
其中：A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规
定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条相关规定的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
8、《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的重组上市的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
9、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,523,134 99.85% 257,200 0
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,007,320 79.66% 257,200 0
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
10、 《关于上市公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第8号——重大资产重组>第十三条相关标准的说明》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,523,134 99.85% 257,200 0
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,007,320 79.66% 257,200 0
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
11、 《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有
效性的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,523,134 99.85% 257,200 0
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,007,320 79.66% 257,200 0
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
12、 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的
相关性及评估定价公允性的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
13、 《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 704,000 0
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 704,000 0
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
14、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中：A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 174,316,934 174,059,934 99.85% 257,200 0
其中：A股股东 173,870,134 173,613,134 99.85% 257,200 0
B股股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
中小股东 1,264,520 1,007,520 79.68% 257,200 0
其中：A股股东 817,720 560,720 68.57% 257,200 0
B股股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
以上提案内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在《中国证券报》、《香港
商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所
2、律师姓名：许惠劼、张彦婷、张雅昕
3、结论性意见：
“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果
均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022年11月2日
