证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B   公告编号：2022-052


                 冰山冷热科技股份有限公司
                 九届十次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2022 年 11 月 1 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2022 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于出售部分晶雪节能股份的报告

    同意公司在 2022 年 12 月 31 日前，通过协议转让方式择机出售

540 万股晶雪节能股份。具体事宜授权公司经营层办理。

    公司董事范文因潜在利益冲突回避表决。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                               冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 11 月 8 日