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公司公告

冰山冷热:九届十二次董事会议决议公告2022-11-28  

                        证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B   公告编号:2022-056


                 冰山冷热科技股份有限公司
               九届十二次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于 2022 年 11 月 22 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于 2022 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案

    综合各家银行并购贷款方案,为降低融资成本,公司将以并购股

权质押的方式向银行申请并购贷款,具体如下:

    (1)向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请不超过

3 亿元的并购贷款,贷款期限不超过 7 年,公司以持有的松下压缩机

(大连)有限公司(“松下压缩机”)50%股权和松下冷机系统(大连)

有限公司(“松下冷机”)37.5%股权提供质押担保。

    (2)向交通银行股份有限公司大连分行申请不超过 3 亿元的并

购贷款,贷款期限不超过 7 年,公司以持有的松下压缩机 50%股权和

松下冷机 37.5%股权提供质押担保。
    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    上述议案具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于以并购股权质押的方

式向银行申请并购贷款公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                               冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                      2022 年 11 月 28 日