证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B   公告编号：2023-010


                 冰山冷热科技股份有限公司
            关于土地房屋租赁的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述

    1、关联交易基本情况

    基于老厂区土地房屋资源利用，经七届十三次董事会议审议通

过，冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）与大连冰山慧谷发展有限

公司（“冰山慧谷公司”）于 2017 年签署了《土地房屋租赁合同》，将

公司老厂区土地房屋整体出租给冰山慧谷公司使用。出租土地面积为

167,165.61 平方米，出租房屋面积为 105,652.43 平方米。租期自 2017

年 4 月 1 日起，至 2036 年 12 月 31 日止。根据原《土地房屋租赁合

同》约定，前三年租金总额为 2,034 万元，自 2020 年 1 月起，双方

结合当地市场变化情况，另行协商确定随后三年的租金，依此类推。

    经公司与冰山慧谷公司协商并经公司八届九次董事会议审议，

2020 年-2022 年租金共计 2,593.8 万元，其中每年租金价格均为 864.6

万元，年租金较 2019 年上调 10%。

    经协商，双方拟就自 2023 年 1 月 1 日起未来三年的租金签订《土

地房屋租赁合同之补充协议》，约定自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日的租金金额合计 2,853.18 万元。其中每年租金价格均为

951.06 万元，年租金较 2022 年上调 10%。

    2、由于公司董事纪志坚、范文同时担任冰山慧谷公司董事，冰

山慧谷公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

    3、公司于 2023 年 4 月 25 日召开的九届十三次董事会议，以 7

票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联

交易的议案。关联董事纪志坚、范文在审议时进行了回避。独立董事

对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。

    二、关联方基本情况

    1、关联方基本信息

    企业名称：大连冰山慧谷发展有限公司

    企业性质：有限责任公司

    注册地点：大连市沙河口区西南路 888 号

    法定代表人：徐委

    注册资本：人民币 50,000,000 元

    统一社会信用代码：91210200MA0TTD5Y7X

    经营范围：物业管理；企业管理咨询；企业策划；展览展示服务；

房屋租赁业务；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

    成立日期：2017 年 1 月 23 日
       主要股东：大连冰山集团有限公司持股 50%；浙江南方基石企业

管理有限公司持股 50%。

       2、冰山慧谷公司最近一年及最近一期主要财务数据（单位：万

元）
                                2023年3月                 2022年

资产总额                                    24,295                 20,705

净资产                                       6,272                  6,314

营业收入                                     1,524                  5,846

净利润                                          58                    843

       以上财务数据中，2022 年度财务数据已经审计，2023 年 3 月财

务数据未经审计。

       3、由于公司董事纪志坚、范文同时担任冰山慧谷公司董事，冰

山慧谷公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

       4、冰山慧谷公司非失信被执行人。

       三、关联交易标的基本情况

       公司出租土地房屋坐落在大连市沙河口区西南路 888 号公司老

厂 区 ， 出 租 土 地 面 积 为 167,165.61 平 方 米 ， 出 租 房 屋 面 积 为

105,652.43 平方米。

       四、交易的定价政策及定价依据

       本次租赁土地房屋的价格是以其所在地近似土地房屋租赁市场

价格为参照，结合双方签订的《土地房屋租赁合同》中相关约定，经

双方协商后确定。

       五、拟签署关联交易协议的主要内容
    1、根据原合同第四条“租金及押金”的约定，结合市场环境，

甲乙双方确认，自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，该租金为

2,853.18 万元。其中每年租金价格均为 951.06 万元。

    2、支付方式及期限：租金以货币方式支付，每年根据双方约定

的时间支付当年租金。

    3、协议生效条件及生效时间：双方签字盖章后生效。

    六、交易目的和对上市公司的影响

    本次补充协议的签订，明确了自 2023 年起未来三年的租金金额。

本次土地房屋租赁，既可有效利用公司老厂区土地房屋资源，实现资

产保值增值的同时获得稳定租金收入，又可充分利用冰山集团和南方

设计各自优势，加快新事业培育孵化，助力公司良性成长。

    七、当年年初至披露日，公司与冰山慧谷公司发生其他关联交易

金额约 232 万元。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事于 2023 年 4 月 12 日对此议案进行了事前认可，同

意将其提交公司九届十三次董事会议审议。

    公司独立董事于 2023 年 4 月 25 日发表了独立意见，他们认为：

本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，明确了未来三年

租金金额，并有利于公司老厂区土地房屋资源有效利用及新事业培育

孵化；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致

同意本次土地房屋出租。

    九、备查文件
1、公司九届十三次董事会议决议；

2、独立董事意见。



                       冰山冷热科技股份有限公司董事会

                              2023 年 4 月 26 日