冰山冷热科技股份有限公司董事会
                       2022 年度工作报告


       2022 年，冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会认真履

行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，充分发挥了董

事会的应有作用。各位董事勤勉尽责，为公司的稳健经营和规范运作

严格履职。现就有关工作情况报告如下：

       一、2022 年董事会工作情况

       1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

       报告期内，公司董事会先后召开了十二次董事会议。

       （1）九届一次董事会议

       公司九届董事会于 2022 年 1 月 12 日以现场表决方式召开了第一

次会议。本次会议审议通过了如下决议：选举公司董事长及副董事长；

选举公司董事会审计委员会委员；选举公司董事会薪酬与考核委员会

委员；聘任公司总经理；聘任公司副总经理及财务总监；聘任公司董

事会秘书；聘任公司证券事务代表。关于本次董事会议的决议公告，

刊登在 2022 年 1 月 13 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯

网。

       （2）九届二次董事会议

       公司九届董事会于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开了第二

次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于转让冰山技术服务（大

连）有限公司股权的报告；关于全资子公司吸收合并全资子公司的报

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告；关于公司 2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报告。

关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2022 年 1 月 22 日《中国证券

报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （3）九届三次董事会议

    公司九届董事会于 2022 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开了第三

次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于与大连冰山集团华慧达

融资租赁有限公司进行融资租赁销售合作的议案；关于向浏阳中节科

技投资有限公司提供担保的议案。关于本次董事会议的决议公告，刊

登在 2022 年 4 月 12 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （4）九届四次董事会议

    公司九届董事会于 2022 年 4 月 22 以现场与视频相结合的方式召

开了第四次会议。本次会议审议通过了如下决议：公司总经理 2021

年度工作报告；公司董事会 2021 年度工作报告；公司 2021 年度财务

决算报告；公司 2021 年度利润分配预案报告；公司 2021 年年度报告；

公司 2022 年第一季度报告；公司 2021 年度内部控制评价报告；公司

2021 年度社会责任报告；公司独立董事 2021 年度述职报告；关于计

提资产减值准备的报告；关于授权公司董事长及经营层 2022 年度申

请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司 2022 年度日常关联交

易预计情况的报告；关于聘请公司 2022 年度审计机构的报告；关于

修改公司章程的报告；关于修改股东大会议事规则的报告；关于修改

董事会议事规则的报告；关于修改监事会议事规则的报告；关于修订

完善有关管理制度的报告；关于召开 2021 年度股东大会基本事项的

                                2
报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2022 年 4 月 23 日《中

国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

   （5）九届五次董事会议

       公司九届董事会于 2022 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了第五

次会议。本次会议审议通过了关于转让冷王集装箱温度控制（苏州）

有限公司股权的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2022

年 5 月 28 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

       （6）九届六次董事会议

       公司九届董事会于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开了第六

次会议。本次会议审议通过了如下决议: 公司 2022 年半年度报告及

其摘要；关于与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁

销售合作的议案；关于向山东节创能源科技有限公司提供担保的议

案。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2022 年 8 月 25 日《中国

证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

       （7）九届七次董事会议

       公司九届董事会于 2022 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开了第七

次会议。本次会议审议通过了关于参与转融通证券出借交易的报告；

关于出售部分晶雪节能股份的报告。关于本次董事会议的决议公告，

刊登在 2022 年 9 月 9 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯

网。

       （8）九届八次董事会议

       公司九届董事会于 2022 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开了第八

                                 3
次会议。本次会议审议通过了如下决议：公司重大资产重组相关议案；

关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会审议本次交易相关事项的

议案；关于与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁销

售合作的议案；关于为陕西伊明食品股份有限公司提供担保的议案。

关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2022 年 9 月 27 日《中国证券

报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （9）九届九次董事会议

    公司九届董事会于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开了第

九次会议。本次会议审议通过了公司 2022 年第三季度报告。

    （10）九届十次董事会议

    公司九届董事会于 2022 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开了第十

次会议。本次会议审议通过了关于出售部分晶雪节能股份的报告。关

于本次董事会议的决议公告，刊登在 2022 年 11 月 8 日《中国证券报》

以及巨潮资讯网。

    （11）九届十一次董事会议

    公司九届董事会于 2022 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开了第

十一次会议。本次会议审议通过了关于转让松下冷链（大连）有限公

司股权的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2022 年 11 月

19 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

    （12）九届十二次董事会议

    公司九届董事会于 2022 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开了第

十二次会议。本次会议审议通过了关于以并购股权质押的方式向银行

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申请并购贷款的议案。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2022

年 11 月 28 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会较好地贯彻执行了 2021 年度股东大会及 2022 年第一

次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会的各项决议。

    公司 2021 年度分红方案由公司董事会于 2022 年 7 月实施完毕。

    3、董事会审计委员会履职情况

    公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施

细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审

计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构

工作。

    在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、

监督职责。根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司 2022 年度内部

控制评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部

控制审计，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，并得到了较好

的贯彻落实，公司 2022 年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。

    在公司 2022 年度审计工作中，审计委员会与审计机构信永中和

会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计前后多次就审计工

作计划、工作进展情况督促审计机构保质保量推进审计工作。在审计

工作完成后，对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议，认为

公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信息客观真实，

真实反映了公司的年度财务情况。

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    审计委员会认为，信永中和会计师事务所在为公司提供 2022 年

度审计服务工作中，能够遵守独立、客观、公正的执业准则，严格按

照新会计准则对公司进行审计，主动与审计委员会和独立董事沟通，

做到了勤勉尽责，较好地完成了公司 2022 年度审计工作。提议公司

续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

    4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考

核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员年

度薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法

律法规及公司规定，公司 2022 年年度报告中所披露薪酬真实、准确。

    二、2023年董事会工作安排

    2023年，公司董事会将遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》，

结合公司实际，以母子公司为核心，聚焦冷热事业，聚焦主营强化，

有效发挥董事会的应有作用，进一步提升公司科学决策和规范运作水

平，促进公司高质量发展。


                                    2023 年 4 月 25 日




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