证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2023-005


                冰山冷热科技股份有限公司
               九届十三次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2023 年 4 月 12 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2023 年 4 月 25 日以现场+视频方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。

    5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、公司总经理 2022 年度工作报告

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、公司董事会 2022 年度工作报告

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、公司 2022 年度财务决算报告

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    4、公司 2022 年度利润分配预案报告

    根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司 2022 年实现净
利润为 15,755.4 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,575.5 万元，当年

可供股东分配的利润为 14,179.9 万元。

    加上年初未分配利润 80,356.4 万元，扣除已支付 2021 年度普通

股股利 843.2 万元，累计可供股东分配的利润为 93,693.1 万元。

    公司 2022 年度利润分配预案如下：

    公司将按照母公司 2022 年实现净利润 15,755.4 万元的 20%提取

任意盈余公积金 3,151.1 万元；

    公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算，每 10 股派 0.1 元

现金（含税），分红派息金额为 843.2 万元，B 股的现金股利折算成港

币支付。

    自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生

变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    以上预案须提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    5、公司 2022 年年度报告

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    6、公司 2023 年第一季度报告

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    7、公司 2022 年度内部控制评价报告

    （详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    8、公司 2022 年度社会责任报告
    （详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    9、公司独立董事 2022 年度述职报告

    （详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    10、关于计提资产减值准备的报告

    结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计

提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收

票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、

合同资产，计提资产减值准备总金额为 157,521,183.75 元，计入报

告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

    （详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    11、关于授权公司董事长及经营层 2023 年度申请银行授信额度

及贷款额度的报告

    授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过 12 亿元的银行

综合授信，授权公司董事长办理总额不超过 8 亿元的贷款（不包括并

购贷款）。授权有效期限自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    12、关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的报告

    公司独立董事于 2023 年 4 月 12 日对此项议案予以了事前认可，

同意提交董事会审议。
    根据 2022 年日常关联交易情况，结合公司 2023 年度相关业务开

展计划，预计公司 2023 年全年的日常关联交易总金额约 82,860 万元，

其中向关联人采购成套项目配套产品 25,750 万元左右，向关联人销

售配套零部件 57,110 万元左右。

    （1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司

2023 年度预计发生的日常关联交易

     2023 年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公

司发生的日常关联交易总金额约 35,350 万元，其中向关联人采购成

套项目配套产品约 4,950 万元，向关联人销售配套零部件约 30,400

万元。

    关联董事纪志坚、范文、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进

行了回避。

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （2）关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公

司 2023 年度预计发生的日常关联交易

    2023 年，公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的

公司发生的日常关联交易总金额约 15,500 万元，其中向关联人采购

成套项目配套产品约 2,500 万元，向关联人销售配套零部件约 13,000

万元。

    关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （3）关于公司与其他关联方 2023 年度预计发生的日常关联交易
    2023 年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约

32,010 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约 18,300 万元，

向关联人销售配套零部件约 13,710 万元。

    关联董事纪志坚、范文在审议此项议案时进行了回避。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （详见公司同日发布的《2023 年度日常关联交易预计公告》）

    13、关于聘请公司 2023 年度审计机构的报告

    拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收

费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为 77 万元（2022 年度

为 77 万元），内部控制审计费用为 30 万元,为审计而发生的相关费用

由该公司承担。

    公司独立董事于 2023 年 4 月 12 日对此项议案予以了事前认可，

同意提交董事会审议。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）

    14、关于土地房屋租赁的报告

    公司与大连冰山慧谷发展有限公司拟就自 2023 年 1 月 1 日起未

来三年的租金签订《土地房屋租赁合同之补充协议》，约定自 2023 年

1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的租金金额合计 2,853.18 万元。其中

每年租金价格均为 951.06 万元，年租金较 2022 年上调 10%。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2023 年 4 月 12 日对此

项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、范

文在审议时进行了回避。

    （详见公司同日发布的《关于土地房屋租赁的关联交易公告》）

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    15、关于出售国泰君安股份的报告

    同意公司在 2024 年 6 月 30 日前，通过上海证券交易所证券交易

系统，择机出售全部国泰君安股份。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    16、关于与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁

销售合作的议案

    为创新销售模式、强化账款回收，同意公司子公司大连冰山菱设

速冻设备有限公司（“冰山菱设”）与大连冰山集团华慧达融资租赁有

限公司（“华慧达”）通过融资租赁销售模式进行合作，华慧达根据承

租人吉林省福玉农业科技有限公司(“吉林福玉”)指定，拟购买冰山

菱设制冷设备（玉米棒速冻机等）。

    本次交易价格由冰山菱设与承租人吉林福玉根据市场价格协商

确定为 2,050 万元。

    上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2023 年 4 月 12 日对此

项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚在审

议此项议案时进行了回避。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       17、关于向吉林省福玉农业科技有限公司提供担保的议案

       基于上述融资租赁业务，公司及冰山菱设与华慧达、吉林福玉约

定：公司及冰山菱设同时为吉林福玉承担延迟租金垫付和回购担保责

任。

       公司独立董事于 2023 年 4 月 12 日对此项议案予以了事前认可，

同意提交董事会审议。

       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       议案 16、17 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《冰山冷

热科技股份有限公司融资租赁关联交易暨对外担保公告》。

       18、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的报告

       （有关管理制度，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       以上议案中，议案 2、3、4、5、11、12、13、15 尚需公司 2022

年度股东大会审议通过。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                              冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                      2023 年 4 月 26 日