证券代码：000533       证券简称：万家乐       公告编号：2015-040


                       广东万家乐股份有限公司
                 第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2015 年 8 月

13 日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。本次会议

应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    会议以传真和电子邮件的方式表决，审议通过了：

    一、《2015 年半年度报告》

    报告全文登载在巨潮资讯网；报告摘要登载在《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

    由于公司第八届董事会董事成员发生了变动，需要对董事会审计委员

会成员进行调整。调整后，审计委员会成员包括：易奉菊、高新会、杨印

宝，主任委员仍由易奉菊担任。

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
    广东万家乐股份有限公司董事会
         二 0 一五年八月十四日




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