证券代码：000533          证券简称：万家乐       公告编号：2015-051


                       广东万家乐股份有限公司
                 第八届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2015 年 10 月 8
日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达各位董事。本次
会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
       会议以传真方式表决，审议通过了：
       一、《关于提名朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议
案》
       鉴于蓝永强先生辞去公司第八届董事会独立董事职务，同意董事会提
名朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选
举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议
后，股东大会方可进行表决。
       独立董事发表了独立意见，表示同意上述事项。
       表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       二、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
       公司拟于 2015 年 10 月 26 日下午召开 2015 年第二次临时股东大会，
审议《关于选举朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。详见
“广东万家乐股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知”
（公告编号：2015-052）。
       表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


附朱桂龙先生简历
    朱桂龙，男，1964 年出生，中山大学管理学博士。主要工作经历：2000
年 8 月至今，在华南理工大学工商管理学院任教，现任院长、博士生导师；
兼任中国系统工程学会副理事长、广东省技术经济和管理现代化研究会副
会长、《预测》杂志社编委、广东省系统工程学会副理事长、2013 年 9 月
起任广州毅昌科技股份有限公司独立董事。
    朱桂龙先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上
的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
    截止本公告日，朱桂龙先生未持有本公司股票；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。




                                     广东万家乐股份有限公司董事会
                                          二 0 一五年十月九日




                                 2