证券代码：000533       证券简称：万家乐        公告编号：2015-056


                    广东万家乐股份有限公司
              第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2015 年 10 月 30
日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达各位董事。本次
会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    会议以传真方式表决，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员
的议案》：
    鉴于独立董事蓝永强先生提出辞职，公司股东大会选举朱桂龙先生出
任第八届董事会独立董事职务，现相应对董事会发展战略委员会和薪酬与
考核委员会进行调整。
    调整后，发展战略委员会成员包括：杨印宝、黄志雄、姚作为、朱桂
龙，主任委员由杨印宝董事长担任；薪酬与考核委员会成员包括：姚作为、
易奉菊、高新会，主任委员由独立董事姚作为先生担任。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                       广东万家乐股份有限公司董事会
                                            二 0 一五年十一月三日