证券代码：000533             证券简称：万家乐            公告编号：2016-006


                          广东万家乐股份有限公司
            关于公司非执行董事、监事领取费用补贴的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司现任董事安超、金勇、张逸诚与监事张洁莤、樊均辉均不在公司担任管
理职务。对于不在公司担任管理职务的董事（独立董事除外）、监事，公司除承
担其履行职责所发生的差旅费、办公费、通讯费、会议费等费用外，不给予其他
费用补贴。考虑到上述董事、监事日常需出席公司董事会、监事会、股东大会，
同时会了解公司生产经营情况，与公司管理层进行沟通等事项，其履行职责所发
生的上述等费用较为频繁，且上述董事、监事日常办公地点在异地，逐笔确认费
用和办理报销手续较为繁琐。为简化工作流程，提高工作效率，2011 年起，公
司以每年向上述董事、监事发放一次性补贴的方式承担其履行职责所发生的费
用，超出该额度的费用，由其自行承担。
    2011 年至 2014 年度，董事安超、金勇、张逸诚与监事张洁茜、樊均辉在
公司领取费用补贴的情况如下：
                 2011 年度      2012 年度       2013 年度     2014 年度
安超             8 万元         8 万元          8 万元        8 万元
金勇             8 万元         8 万元          8 万元        8 万元
张逸诚           0              0               0             3.33 万元
张洁茜           8 万元         8 万元          8 万元        8 万元
樊均辉           3 万元         3 万元          3 万元        3 万元


    由于公司认为向上述董事、监事发放的费用补贴是用于承担其履行职责所发
生的差旅费、办公费等合理费用，不属于一般意义上的报酬或额外津贴，且上述
董事和监事的费用开支已作为董事会专项经费包含在年度预算当中，并已提交董
事会审核通过后执行。因此，公司将非执行董事、监事日常报销调整为一次性补
贴并未在公司年度报告中作为领取报酬予以披露。
    经对相关法律、法规及规定认真研究，公司认识到：向上述董事、监事发放
费用补贴事项应履行董事会、股东会的审批程序并予以披露。经过深刻的反省，
公司认识到在履行审批程序以及信息披露方面存在不足，特对非执行董事、监事
发放补贴的情况作上述披露，公司承诺今后对相关事项的执行将根据相关规定履
行审批程序及做好相关披露工作。


   特此公告。




                                         广东万家乐股份有限公司董事会
                                             二 0 一六年一月二十六日