证券代码：000533       证券简称：万家乐       公告编号：2016-009


                   广东万家乐股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告


    广东万家乐股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2016 年 1 月

29 日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达各位监事。

本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以传真方式表决，审议通过了《关于向全体监事发放费用补贴
的议案》：
    根据公司的实际情况，为方便监事履行职责，自 2015 年度起，拟向

监事会主席发放每年 10 万元人民币（含税）、其余监事发放每人每年 3.8

万元人民币（含税），用于补贴监事履行职责所发生的合理费用。

    该议案须提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                     广东万家乐股份有限公司监事会

                                          二 0 一六年二月三日




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