证券代码：000533      证券简称：万家乐     公告编号：2016-015



                   广东万家乐股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2016
年 3 月 21 日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达
各位董事。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以传真方式表决，审议通过了《关于子公司广东万家乐燃
气具有限公司拟竞拍土地的议案》。具体内容详见“广东万家乐股
份有限公司关于子公司竞拍土地的公告”（公告编号：2016-016）。

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。




                                 广东万家乐股份有限公司董事会
                                   二 0 一六年三月二十二日