证券代码：000533       证券简称：万家乐    公告编号：2016-017



                   广东万家乐股份有限公司
           第八届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东万家乐股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2016 年
3 月 24 日以通讯方式召开，应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以传真方式表决，审议通过了《关于同意艾穗江先生为公
司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》：
    鉴于张洁茜女士辞去公司第八届监事会股东代表监事、监事会
主席职务，为保证监事会的正常运作，公司第一大股东西藏汇顺投
资有限公司（持股 24.97%）推荐艾穗江先生（简历附后）为公司第
八届监事会股东代表监事候选人，并提请监事会提交公司股东大会
选举。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。




                                 广东万家乐股份有限公司监事会
                                   二 0 一六年三月二十四日



    附艾穗江先生简历：
    艾穗江，男，1989 年 1 月出生，硕士研究生学历，毕业于美国
艾德菲大学。主要工作经历：2015 年 10 月至今，在广东万家乐股
份有限公司工作，任董事长助理，兼任广东万家乐燃气具有限公司
品牌市场部部长。
    艾穗江与本公司实际控制人之间存在关联关系。
    截止本日，艾穗江未持有公司股票；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。