证券代码：000533       证券简称：万家乐    公告编号：2016-018



                   广东万家乐股份有限公司
          第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2016
年 3 月 24 日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达
各位董事。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以传真方式表决，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临
时股东大会的议案》：
    公司拟于 2016 年 4 月 11 日召开 2016 年第三次临时股东大会，
审议《关于选举艾穂江先生为公司第八届监事会股东代表监事的议
案》，具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2016 年第三
次临时股东大会的通知”（公告编号：2016-019）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。




                                 广东万家乐股份有限公司董事会
                                   二 0 一六年三月二十四日