证券代码：000533    证券简称：万家乐     公告编号：2016-026

              广东万家乐股份有限公司

    关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司第八届董事会第二十三次会议决议，公司拟召开
2016年第三次临时股东大会，已于2016年3月25日发出《广东万
家乐股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，
现将有关会议事项提示公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定；会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。

    4、会议召开日期和时间 ：

    现场会议召开时间为：2016 年 4 月 11 日下午 2：45 开始。

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2016
年 4 月 11 日上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 10 日 15：00
—2016 年 4 月 11 日 15：00 期间的任意时间。

    5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、出席对象：

    （1）截至 2016 年 4 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通
知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出
席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权
（授权委托书见附件，被委托人可以不必是本公司股东），或者在
网络投票时间内参加网络投票。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    7、会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家
乐股份有限公司二楼会议室。




    二、会议审议事项
       1、公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完
备。

       2、提请本次股东大会表决的议案为：《关于选举艾穗江先生为
公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

       以上议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上通过。

       3、提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于 2016 年 3 月
25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上
披露，公告名称为“广东万家乐股份有限公司第八届监事会第十三
次会议决议公告（公告编号：2016-017）”和“广东万家乐股份有
限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2016-
018）”。




       三、会议登记方法

       1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权
委托书、代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理
登记手续；异地股东可用传真方式登记（授权委托书原件需寄到本
公司）。

       2、登记时间：2016 年 4 月 6 日（下午 5：00 前）。

       3、登记地点：公司证券法律部。
      4、被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托
书（格式见附件）、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托
人的身份证。



      四、网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

      1、采用交易系统投票的程序

    （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2016 年 4 月 11 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：
00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    （2）投票代码：360533；投票简称：家乐投票。

    （3）股东投票的具体程序如下：

     ① 买卖方向为买入投票。


     ② 在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号1.00元。

议案序号         议案名称                              对应申报价

1                《关于选举艾穂江先生为公司第八届      1.00
                 监事会股东代表监事的议案》

     ③ 在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意；2 股代表
反对；3 股代表弃权。
  ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

   （1）股东获得身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统
进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进
行身份认证。

   申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密
码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系
统会返回一个 4 位数的激活效验码。股东通过深圳证券交易所比照
买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。如服务密码
激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务
密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

   申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发
证机构申请。

   （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

   （3）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为2016年4月10日15：00—2016年4月11日15：00期间的任
意时间。



    五、其他
       1．会议联系方式：

       地址：公司证券法律部

       邮编：528333

       联系电话：0757-22321229、22321232，传真：0757-22321237

       联系人：黄志雄、张楚珊

       2、会议费用：自理。




       六、备查文件

       1、广东万家乐股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议；

       2、广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。




特此通知。

                                广东万家乐股份有限公司董事会

                                     二 0 一六年四月五日

附件：授权委托书
       兹委托         先生/女士代表我单位（个人）出席广东万
家乐股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决
权。
       委托人姓名（盖章/签名）：
       委托人营业执照/身份证号码：
     委托人持股数：
     委托人股东帐号：
     被委托人姓名（盖章/签名）：
     被委托人身份证号码：
     委托权限：见下表
     委托日期：
                             委托权限

议案序      议案名称                               对应申报
号                                                 价

1           《关于选举艾穂江先生为公司第八届监事   1.00
            会股东代表监事的议案》