2015年度监事会工作报告


     2015年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等法律法规、规章制度的要求，本着对股东、对公司负责的态度，认
真履行监督职责，依法独立行使职权。
    一、监事会召开会议的情况
    报告期内，监事会召开了四次会议，主要情况如下：
    1、第八届监事会第八次会议于2015年4月21日在公司会议室召开，审议通过
了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度报告》、
《2014年度计提资产减值准备的报告》、《2014年度利润分配预案》、《内部控
制自我评价报告》和《关于续聘会计师事务所的议案》；
    2、第八届监事会第九次会议于2015年4月27日以通讯方式召开，审议通过了
《2015年第一季度报告》；
    3、第八届监事会第十次会议于2015年8月13日以通讯方式召开，审议通过了
《2015年半年度报告》；
    4、第八届监事会第十一次会议于2015年10月26日在公司会议室召开，审议
通过了《2015年第三季度报告》。


    此外，监事还列席了股东大会和董事会会议，对公司经营的决策程序、依法
运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和
核查，有效地促进公司规范运作和健康发展，维护了股东权益。


    二、监事会独立意见
    1、公司依法运作情况
    监事会认为：公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度并得到
有效执行。公司董事、高级管理人员执行公司职务时严格遵守相关法律、法规，
未发现公司及公司董事、高级管理人员存在违反法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定、《公司章程》或
者股东大会决议的行为。


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    通过对独立董事履行职责的情况进行监督，监事会认为：公司现有独立董事
具备应有的独立性，有足够的时间和精力有效履行职责，履行职责时没有受到公
司主要股东、实际控制人或者非独立董事、监事、高级管理人员的不当影响。
    通过对董事会专门委员会的执行情况进行监督，监事会认为：董事会专门委
员会能够按照董事会专门委员会议事规则履行了职责。
    2、检查公司财务的情况
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度财务报表进行了审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。通过检查公司的财务工作，监事会认为：大
华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见客观公正，财务报告真实反映了公
司的财务状况和经营成果。
    3、募集资金投入项目情况
    报告期内，公司没有募集资金的情况。
    4、公司收购、出售资产的情况
    公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害股东的权益或
造成公司资产流失。报告期内，公司无发生重大收购、出售资产事项。
    5、关联交易情况
    报告期内，公司无发生重大关联交易事项。
    6、招投标采购等情况
    报告期内，监事会对股份公司及所属企业的物资采购、物流运输、废旧物资
出售、工程项目等事项进行了必要的检查和监督，进一步规范了招投标流程，建
立和完善了相关的制度，保障了相关事项的顺利运行。监事会认为：整体运行有
了初步的成效。


   三、监事会对公司内部控制自我评价的意见
   根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，监事会对公司《内部控
制自我评价报告》进行了认真审阅，发表如下意见：
    1、公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵
循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控
制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整；

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    2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动
的执行和监督充分有效；
    3、公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、
完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。




                                         广东万家乐股份有限公司监事会
                                             二 0 一六年四月八日




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