证券代码：000533       证券简称：万家乐      公告编号：2016-030



                   广东万家乐股份有限公司
             关于为控股子公司提供担保的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2016年4月7日，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于

为控股子公司提供担保的议案》，同意为顺特电气有限公司（以下简

称“顺特电气”）、广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐

燃气具”）于2016年5月至2017年4月期间向银行申请贷款时提供连带

责任担保。

    该事项须提交公司股东大会审议，为简化办事程序，提高工作效

率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会及董

事长全权办理上述担保业务。

    一、担保情况概述

    为满足公司营运资金的需要，严格控制公司的担保风险，2016

年公司拟为顺特电气提供担保的额度不超过2亿元；为万家乐燃气具

提供担保的额度不超过3亿元。具体如下：



                                          单位：（人民币）亿元


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被担保方的名称              控股比例 截止2015年12月31 2016年5月至
                                     日的银行借款担保 2017年4月担
                                     余额              保额度
顺特电气有限公司              92.46%                 0           2
广东万家乐燃气具有限公司        100%                 0           3
合    计                                             0           5
       上述控股子公司于2016年5月至2017年4月期间向银行申请贷款

   时，公司在上述额度内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期

   间由具体合同约定。

       本次担保额度占公司2015年度经审计净资产的36.44%。



       二、被担保人基本情况

       1、顺特电气，是本公司持股92.46%的控股子公司，另一股东是

   广东万家乐电气科技有限公司（以下简称“万家乐电气”）， 万家

   乐燃气具和顺特电气分别持有万家乐电气90%和10%的股权，因此本公

   司持有顺特电气100%的实际权益。该公司注册资本为人民币15,922

   万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山市顺德区大良红岗工业

   区；经营范围：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输

   变电设备的生产和销售。

       截止2015年12月31日，顺特电气资产总额256,203万元；负债总

   额121,701万元；净资产134,502万元；2015年实现营业收入154,906

   万元、净利润9,658万元；信用等级：A。

       2、万家乐燃气具，是本公司持股100%的全资子公司。该公司注

   册资本为人民币51,527万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山

   市顺德区大良街道顺峰山开发区；经营范围：燃气用具、卫厨家电的
                                  2
生产及销售。

    截止2015年12月31日，万家乐燃气具资产总额183,356万元；负

债总额111,083万元；净资产72,273万元；2015年实现营业收入

256,756万元、净利润7,633万元；信用等级：A。



    三、担保协议的签署及执行情况

    上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保

的各控股子公司与银行共同协商确定。



    四、担保风险控制

    由于顺特电气和万家乐燃气具都是本公司持有100%权益的子公

司，而且公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，担保风险

可控。



    五、董事会意见

    公司董事会认为：上述被担保人均为本公司主要业务的控股（全

资）子公司，需向银行申请综合授信以保证资金周转需求。对其在银

行的贷款提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利

于控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

上述担保额度是根据公司董事会审议通过的2016年银行信贷授信总

额而设定的，是为了满足顺特电气和万家乐燃气具正常经营的需要，

从而保证公司核心产业维持正常经营之必需。被担保公司目前经营情


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况正常，为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并且公司

采取了一定的风险控制措施，担保风险较小，故董事会同意上述担保。



    六、累计对外担保数额及逾期担保情况

    截止本公告日，公司对外担保数额累计为0。



    七、备查文件

    广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。



    特此公告。




                                  广东万家乐股份有限公司董事会

                                       二0一六年四月八日




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