证券代码：000533        证券简称：万家乐     公告编号：2016-031



                   广东万家乐股份有限公司
         关于以自有闲置资金进行委托理财的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为提高公司资金使用效率，根据公司经营发展计划和资金状况，
公司拟使用合计不超过人民币 9 亿元自有闲置资金进行委托理财，具
体内容如下：
    一、委托理财概述
    1、委托理财的目的
    在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行
委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
    2、投资金额
    使用合计不超过 9 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金
额度可滚动使用。
    3、投资方式
    公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风
险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以
证券投资为目的的委托理财产品。
    4、投资期限
    公司委托理财的期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内。


    二、委托理财的资金来源

                                1
       公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来
源合法合规。


       三、履行的审批程序
       依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第八届董事会第二十四
次会议审议通过，需提交公司股东大会审议通过。


       四、委托理财对公司的影响
       公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了
充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与
主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。


       五、风险控制
       公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、
执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，
以有效防范投资风险，确保资金安全。
       截止本公告日，公司除委托商业银行、信托公司等进行风险可控
的投资理财外，没有其他证券投资。本次用于委托理财的资金，也不
会投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委
托理财产品。



       六、独立董事意见

       就公司以自有资金进行委托理财事项，独立董事发表了意见，认

为：


                                  2
   1、公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司
董事会审议通过,会议的表决程序合法合规。
   2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门
的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
   3、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产
品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为
目的的委托理财产品，风险较低，收益相对稳定。
   4、公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资
金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。



    七、备查文件

    广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。



    特此公告。




                                 广东万家乐股份有限公司董事会

                                     二 0 一六年四月八日




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