证券代码：000533         证券简称：万家乐            公告编号：2016-027


                      广东万家乐股份有限公司
             第八届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2016 年 4 月
7 日上午在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件的
方式发出。应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事蓝海林先生因工作
原因未亲自出席会议，授权委托独立董事高新会先生代表出席，并行使表
决权。公司 4 名监事和全部高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长杨印宝先生主持，审议通过了：
    一、《2015 年度董事会工作报告》
    具体内容见本公司《2015 年年度报告》中“第四节 管理层讨论与分
析”。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、《2015 年度财务决算报告》
    本 公 司 《 2015 年 度 审 计 报 告 》 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、《2015 年年度报告》
    报 告 全 文 及 摘 要 （ 公 告 编 号 ： 2016-029 ） 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


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       表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       四、《2015 年度利润分配预案》
       公司 2015 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股

本。

       表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       五、《2016 年度财务预算报告》
       表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       六、《内部控制自我评价报告》
       全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       七、《关于续聘会计师事务所的议案》
       同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务审计机构，年度审计费用为 75 万元；继续聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28
万元。
       表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       八、《关于确定 2016 年度银行信贷授信额度的议案》
       为满足公司营运资金的需要，严格控制公司经营风险，建议 2016 年
公司本部以及控股子公司、孙公司的银行信贷授信总额不得超过下表所列
金额：
                  单位                         金额（亿元）
                公司本部                              7
            顺特电气有限公司                          2
       广东万家乐燃气具有限公司                       13
         顺特电气设备有限公司                         4
        万家乐热能科技有限公司                        2

                                       2
     万家乐空气能科技有限公司                      1
                 合计                              29
    公司可用自有资产分别为上述银行贷款作抵押或质押或信用担保。上
述银行包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设
银行、中国交通银行、中信银行、顺德农商银行、广发银行、平安银行、
民生银行、兴业银行等金融机构。
    为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司
股东大会授权公司董事会及董事长全权办理上述授信业务。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    九、《关于为控股子公司提供担保的议案》
    详见“广东万家乐股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告”
（公告编号：2016-030）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
    详见“广东万家乐股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的
公告” （公告编号：2016-031）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十一、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》

    该份说明附在“重大资产重组业绩承诺实现情况的审核报告”的后
面，审核报告全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述第一、三、四、七、八、九、十项议案须提交公司 2015 年度股
东大会审议通过。
    特此公告。
                                      广东万家乐股份有限公司董事会
                                           二 0 一六年四月八日

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