证券代码：000533          证券简称：万家乐            公告编号：2016-028


                      广东万家乐股份有限公司
               第八届监事会第十四次会议决议公告


        广东万家乐股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2016 年 4
 月 7 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 16 日以传真或
 直接送达方式发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事会主
 席张洁茜女士因个人关系未出席会议，授权委托监事樊均辉先生代表出
 席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
 定。
    监事刘革、王超、卢朝共同推举樊均辉先生主持本次会议，会议审
议通过了：
    一、《2015 年度监事会工作报告》
    全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、《2015 年度财务决算报告》
    本 公 司 《 2015 年 度 审 计 报 告 》 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、《2015 年年度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议广东万家乐股份有限公司
2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    报 告 全 文 及 摘 要 （ 公 告 编 号 ： 2016-029 ） 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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       四、《2015 年度利润分配预案》
       公司 2015 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股

本。

       表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       五、《内部控制自我评价报告》
       根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，监
事会组织各成员对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，发
表如下意见：
   1、公司按照国家相关法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规
定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司
各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产
的安全和完整；
   2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重
点活动的执行和监督充分有效；
       3、公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、
客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。
       报告全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       六、《关于续聘会计师事务所的议案》
       同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务审计机构，年度审计费用为 75 万元；继续聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28
万元。
       表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       上述第一、三、四、六项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议通
过。
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特此公告。


                 广东万家乐股份有限公司监事会
                    二 0 一六年四月八日




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